股票简称：友谊股份 友谊B股

  证券代码： 600827 900923 编号：临2012-005

  上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2012年3月28日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

  一、《上海友谊集团股份有限公司内控规范实施工作方案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  特此公告。

  上海友谊集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月29日