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    厦门厦工机械股份有限公司
    第六届董事会第二十七次会议决议公告
    2012-03-29       来源:上海证券报      

      证券代码 :600815 股票简称:厦工股份 编号:临2012-015

      厦门厦工机械股份有限公司

      第六届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于 2012年3月23日向全体董事、监事、高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2012年3月28日上午如期召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。经认真审议,会议通过了如下决议:

      审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn);

      表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

      特此公告。

      厦门厦工机械股份有限公司

      董 事 会

      2012年3月28日