证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2012-04

  大连大显控股股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2012年3月28日以通讯表决的方式召开，会议于同年3月23日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》

  全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。

  董事会认为该工作方案符合大连证监局大证监发[2012]28号文件的要求。

  投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。

  二、《关于公司拟将大连远东房屋开发有限公司60%股权转让给大连大显集团有限公司的议案》

  投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。

  三、《关于公司拟将沈阳大显房地产开发有限公司46.15%股权转让给大连大显集团有限公司的议案》

  投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。

  鉴于国家对房地产市场的调整力度不断加大，大连远东房屋开发有限公司、沈阳大显房地产开发有限公司的房地产业务已经严重阻碍了上市公司增发、重组等进一步发展规划与目标，因此我公司拟将上述两个房地产公司转让给大连大显集团有限公司，重新配置资产。待上述两个公司股权评估完成后，我公司将根据事项进展发布临时公告并及时召开股东大会审议转让事项。

  大连大显股份控股有限公司董事会

  二O一二年三月二十八日