股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2012-002

  江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会

  第三次会议（通讯表决）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年3月28日上午以传真通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议和充分讨论，一致通过如下决议：

  审议通过《公司实施内部控制规范工作方案》的议案。（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权票0票。

  江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十八日