证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：临2012－001

  联美控股股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  特别提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  联美控股股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年3月28日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议并通过《联美控股股份有限公司内部控制实施方案》。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  联美控股股份有限公司董事会

  2012年3月28日