证券代码：600179 股票简称：ST黑化 编号：临2012-006

  黑龙江黑化股份有限公司

  第四届董事会第二十四会议决议公告

  黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年3月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2012年3月23日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席表决董事9人，实际参加表决6人，董事张肃泉、朱勋绩、许文祥因出差没有参加表决。会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

  《公司内部控制规范实施工作方案》

  同意6票；反对0票；弃权0票

  特此公告。

  黑龙江黑化股份有限公司

  董事会

  2012-3-28