证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-012

  安信信托投资股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托投资股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2012年3 月28日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，公司现有董事 5人全部参加表决。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

  一、审议通过《安信信托投资股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案

  为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引，根据中国证券监督管理委员会上海监管局（沪证监公司字【2012】41号）《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求，公司制定《安信信托投资股份有限公司内控规范实施工作方案》，明确内控规范的工作任务、组织领导责任与时间要求，从2012 年度开始，公司在年报披露前完成内控审计工作，在披露年报的同时披露内控评价报告和内控审计报告。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  《安信信托投资股份有限公司内控规范实施工作方案》的披露网址：上海证

  券交易所 http://www.sse.com.cn

  特此公告。

  安信信托投资股份有限公司

  二○一二年三月二十八日