证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2012-026

  恒逸石化股份有限公司

  关于实施2011年度权益分派方案后

  调整2011年非公开发行股票

  发行底价和发行数量的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年3月13日，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》，即：以公司2011年末总股本576,793,813股为基数，向全体股东每10股送红股3股, 派10元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

  2012年3月19日，公司公告了《2011年度权益分派实施公告》：公司2011年度权益分派的权益登记日为2012年3月26日，除权除息日为2012年3月27日。截至目前，公司2011年度权益分派方案已经实施完毕。

  鉴于公司2011年度权益分派方案已经实施完毕，根据公司于2011年分别召开的第八届董事会第二次会议、第八届董事会第三次会议、第八届董事会第九次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案及授权，公司2011年非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日（2011年6月24日），发行价格不低于46.40元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作相应调整，因此公司本次非公开发行底价将作相应调整，本次非公开发行价格从不低于46.40元/股调整为不低于22.7元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价＝（调整前的发行价格－现金红利）÷（1＋总股本变动比例）＝（46.40-1.00）÷（1+100%）＝22.70元/股

  同时，本次非公开发行数量相应调整为不超过11,100万股（含11,100万股）。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年三月二十八日