第四届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2012-005
四川成渝高速公路股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十二次会议于2012年3月28日上午九时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。会议由董事长唐勇先生主持，出席会议的董事应到12人，实到董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于批准设立董事会战略委员会及其实施细则的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于委任本届董事会战略委员会成员的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于批准设立董事会提名委员会及其实施细则的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于委任本届董事会提名委员会成员的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于批准设立董事会薪酬与考核委员会及其实施细则的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于委任本届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过了《关于董事会审计委员会实施细则（2012年修订）的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过了《关于董事选举程序的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过了《关于内幕信息知情人管理制度（2012年修订）的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过了《关于对外投资管理办法（2012年修订）的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过了《关于关联交易决策制度（2012年修订）的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过了《关于关联方资金往来、对外担保管理办法（2012年修订）的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过了《关于2011年度利润分配及派发股息方案的议案》
按照香港及国内会计准则，2011年度本公司及附属公司（“本集团”）合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币13.04亿元，其中：母公司净利润约人民币10.70亿元。按税后利润的10%提取法定盈余公积金人民币107,003,832.08元；按税后利润的30%提取任意盈余公积金人民币321,011,496.23元。按上述比例提取公积金后，当年实现的可供股东分配利润约为人民币64,202万元。拟按公司2011年末总股本305,806万股计算，每股派发现金股息人民币0.09元（含税），共计派发现金股息人民币27,522.54万元（含税）。剩余利润结转下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过了《关于确定信永中和及安永会计师事务所2011年度审计费用的议案》
经本公司董事认真研究，同意确定信永中和会计师事务所2011年度审计费用为人民币65万元整（含内控审计费用15万元整），安永会计师事务所2011年度审计费用为125万元整。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过了《关于2011年度财务预算执行报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十六、审议通过了《关于境内外2011年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十七、审议通过了《关于独立董事2011年度述职报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十八、审议通过了《关于境内外2011年度报告及其摘要等的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十九、审议通过了《关于2011年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
二十、审议通过了《关于2011年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
二十一、审议通过了《关于2012年度财务预算的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
二十二、审议通过了《关于续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2012年度的国内及国际审计师的议案》
同意续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2012年度的国内及国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
二十三、审议通过了《关于筹备2011年度股东周年大会的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
二十四、审议通过了《关于公司治理自查报告与整改计划的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
二十五、审议通过了《关于向境内外银行申请资金贷款及向境内银行申请开具保函的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
二十六、审议通过了《关于投资成都市双流县综保配套区道路一期工程建设-移交（BT）项目的议案》
项目概况：
成都市双流县综保配套区道路一期工程包括两条总长为3.23公里的道路，总投资约2.8亿元，将与双流西航港六期道路BT项目（2012年1月13日，本公司第四届董事会第四十一次会议审议批准了投资建设双流西航港六期道路BT项目的议案）同期实施。
决议事项：
1、批准本公司参与本项目的投标及中标后（如若中标）的签约、筹备、建设、移交等相关工作和安排；
2、同意本公司在依法报中国政府有关部门批准（如需）后，以最大限度降低资金成本为原则，采取自有资金、本公司已发行的非金融企业债、银行贷款、非金融机构贷款（信托）等多渠道融资；
3、批准蜀南公司作为本项目的项目公司，负责筹备、建设、移交本项目；
4、批准本公司任何两名董事或其授权代表在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司利益情况下，代表本公司与本项目的招商人或其他相关人士商议、制定、签署、修改、补充和执行与本项目有关的所有文件（包括但不限于本项目的合同、建筑施工协议、贷款协议、抵押协议等，以下统称“项目交易文件”）和进行一切所需事宜和行动，以及授权任何两名董事对该等项目交易文件内容作出修订；
5、批准授权本公司任何董事或董事会秘书按照有关法律法规，代表本公司草拟、制定、签署及刊发与拟投资项目有关的公告（如需）和其他相关文件。此外，批准和确认本公司依法挑选、落实和委任拟投资项目所需的中介机构（包括但不限于财务顾问、律师）及授权任何一名董事确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签定、修改及/或终止相关聘用协议。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
二十七、审议通过了《关于2012年固定资产报废的议案》
公司本部拟报废的固定资产包括安全设施、监控设施、收费设施、车辆、其他设施等，截止2011年末，需报废固定资产总计原值人民币4,748,453.96元，累计折旧人民币4,150,953.51元，净值人民币597,500.45元。前述固定资产的报废原因均为资产已达使用年限，资产老化或损坏无法使用。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
第十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、二十一、二十二项议案须提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一二年三月二十八日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2012-006
四川成渝高速公路股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十九次会议于2012年3月28日上午十一时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到6人，实到监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审查通过了《关于2011年度利润分配及派发股息方案的议案》
按照香港及国内会计准则，2011年度本公司及附属公司（“本集团”）合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币13.04亿元，其中：母公司净利润约人民币10.70亿元。按税后利润的10%提取法定盈余公积金人民币107,003,832.08元；按税后利润的30%提取任意盈余公积金人民币321,011,496.23元。按上述比例提取公积金后，当年实现的可供股东分配利润约为人民币64,202万元。拟按公司2011年末总股本305,806万股计算，每股派发现金股息人民币0.09元（含税），共计派发现金股息人民币27,522.54万元（含税）。剩余利润结转下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审查通过了《关于本公司2011年度财务预算执行报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于本公司2011年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审查通过了《关于境内外2011年度报告及其摘要等的议案》
公司监事会对公司2011年年度报告及其摘要进行审核后认为：
1、2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司章程和本公司内部管理制度的各项规定；
2、2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所包含的信息与本公司年度的经营管理和财务状况等事项相符；
3、参与2011年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审查通过了《关于2011年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审查通过了《关于本公司2011年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审查通过了《关于本公司2012年度财务预算的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审查通过了《关于续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2012年度的国内及国际审计师的议案》
同意续聘续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2012年度的国内及国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
第一、二、三、四、七、八项议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○一二年三月二十八日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2012-007
四川成渝高速公路股份有限公司
公司治理自查报告与整改计划
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）的文件精神和要求，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对照有关法律法规和公司内部规章制度，对公司有关情况进行了的自查，现将自查情况和整改措施报告如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
经过自查，公司治理方面主要存在以下问题：1、公司新成立了董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，尚需进一步发挥其作用；2、对内部控制体系试运行中发现的问题需及时做好整改落实工作；3、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员需进一步加强法律、法规、政策的学习，增强规范运作意识和治理自觉性。
二、公司治理概况
本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规及上交所、香港交易所上市规则的相关规定，忠实履行中国证监会《上市公司治理准则》、香港交易所《企业管治常规守则》所要求之义务，恪守不同市场的监管要求，严格按照订立的各项管治制度指导日常经营活动，努力提高公司运作的透明度和独立性，不断提升企业管治水平，确保公司稳健发展并努力提升股东价值。本公司自成立起，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，并在实践中不断检讨和完善。目前，公司已陆续设立了包括审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会在内的董事会下设专门委员会；推行了具独立性的内部审计制度，建立了较完善的内部控制制度，并以公司章程为基础制定了多层次的治理规则，用以明确各方的职责、权限和行为标准。公司股东大会、董事会、监事会和经理层依据法规和治理规则，各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理水平，为促进公司发展和增加股东价值奠定了良好的基础。
1、股东及股东大会方面
股东大会是公司的最高权力机构，依法行使职权，决定公司重大事项。公司订立了《股东大会议事规则》，并得到切实执行。股东大会职责清晰，运作规范，历次大会的召集、召开程序、通知时间、授权委托等均符合相关规定，提案审议符合法定程序，会议记录完整，保管妥善，会议决议均按照相关规定充分及时披露。公司平等对待所有股东，确保所有股东都能享有平等的地位以及充分行使自己的权利，并享有对本公司重大事项的知情权和决策权，严禁一切损害本公司及股东权益的行为。公司鼓励所有股东尤其是中小股东参与股东大会，尽力通过各种有效方式为中小股东行使权力提供便利，确保中小股东的话语权。
2、董事与董事会方面
董事会代表全体股东利益，向股东大会负责，其主要职责是根据法律、法规及股东大会的授权，在公司发展战略、管理架构、融资及投资计划、财务监控、人力资源等方面行使决策及管理权，并对公司发展及经营活动进行监督检查。公司订立了《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》，并得到切实执行，历次董事会的召集、召开程序、通知时间、授权委托等均符合相关规定，提案审议均符合法定程序，会议记录完整，保管妥善，会议决议均按照相关规定充分及时披露。董事会依法设立了审计委员会、战略决策委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，本公司独立董事分别在董事会专门委员会中担任重要职务，除战略委员会外，其余三个专门委员会的主任均由独立董事担任，且独立董事均占多数。公司各董事勤勉尽责，能够依法履行董事职责，以其专业知识和经验，确保董事会的高效运作和科学决策。
3、监事与监事会方面
监事会对股东大会负责，依法独立行使公司监督权，具体工作中以财务监督为核心，同时对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督。公司订立了《监事会议事规则》，并得到切实执行。历次监事会的召集、召开程序、通知时间、授权委托等均符合相关规定，提案审议均符合法定程序，会议记录完整，保管妥善，会议决议均按照相关规定充分及时披露。公司监事能够严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度勤勉尽责，依法出席、列席公司的全部股东大会和董事会，并通过审查定期报告、财务报表、利润分配方案及募集资金使用情况等事项实施有效监督，保护本公司资产安全，维护公司和股东的合法权益。
4、经理层方面
公司经理层负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。公司总经理及其他高级管理人员在《公司章程》和《总经理工作细则》规定的职权范围内忠实勤勉地履行职责。董事会与管理层职能分开，以确保董事会与经理层在决策和执行上的清晰高效、权责明确，经理层能够对公司日常经营管理活动实施有效控制，保障了公司每年制定的年度经营目标的完成。
5、内部控制方面
公司内部管理制度主要包括公司治理规则、行政及综合管理制度，财务管理制度、人力资源管理制度、监察审计管理制度、通行费征收管理制度、路产安全管理制度、工程施工管理制度、机电设备管理制度及服务区管理制度等方面。各项制度建立以后得到了有效的贯彻执行，对公司生产经营发挥了有效的监督和规范作用。自2010年下半年起，为贯彻实施五部委颁布的《企业内部控制基本规范》以及企业内部控制配套指引，本公司结合上交所《上市公司内部控制指引》及香港交易所《企业管治常规守则》，专门成立了实施企业内部控制规范工作领导小组，全面推行企业内部控制体系构建工作。目前，公司实施企业内部控制规范工作已取得阶段性成果，截止2011年年底，公司已完成《内部控制手册（2011年版）》的编制并下发公司各分子公司、管理处、营运中心、机关各部门贯彻执行。公司已在原内部控制工作体系基础上构建了更为完善的内部控制体系，内部稽核、内控体制完备、有效。根据《企业内部控制评价指南》和董事会批准的《内部控制评价管理办法（试行）》，制定了《2011年内控测试、评价实施方案》和《内部控制测试、评价操作指南》，公司内控领导小组办公室牵头组织了5个测试评价工作小组，于2011年12月至2012年2月分别对公司及所属单位公司层面和业务层面的内部控制的设计与执行有效性进行了全面的测试和评价。截止2011年12月31日止，公司与财务报告相关的内部控制是有效的，未发现与非财务报告相关的重大内部控制缺陷。公司聘请的信永中和会计师事务所根据《企业内部控制审计指南》对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。
6、独立性方面
公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分离。人员方面，没有交叉任职现象，在劳动、人事等方面有自主的任免决定权利；资产方面，与控股股东严格分开，对经营性资产拥有完整的所有权，并完全独立运营；财务方面，有独立的财务部门，拥有独立的财务帐户，能自主作出公司的财务决策，资金运用不受控股股东干预；机构方面，不存在“两块牌子、一套人马”、混合经营、合署办公的情况，办公及经营场所分开；业务方面，与控股股东有各自的经营范围，并具有完整的业务独立性和自主经营能力。
7、透明度方面
公司本着公开、公正、公平的原则，遵循相关法律和上交所、香港交易所上市规则的规定，诚信履行法定信息披露义务，确保所有股东享有平等、充分的知情权，提高公司的透明度。此外，公司还主动、公平、及时地披露投资者关心的其他相关信息，以便投资者充分了解公司业务情况和发展趋势。董事会秘书具有履行职责所必须的权限，对公司重大事项的知情权和信息披露建议权得到充分保障。公司一直致力于提高信息披露质量，主动通过积极的投资者关系活动加强与投资者的沟通交流，提升公司运作的透明度。公司信息披露工作的保密机制完善，禁止任何信息泄漏事件和内幕交易行为的发生。
三、公司治理存在的问题及整改措施
良好的公司治理，不仅是为了满足监管机构对上市公司运作的基本要求，更是公司发展的内在需求。本公司致力于不断完善公司法人治理结构、提高企业管治水平，目前已建立了较为完善的公司治理架构，实际运作中也基本满足境内外监管要求，但仍存在尚待改进的环节，主要包括：
1、公司新成立了董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，尚需进一步发挥其作用
问题及原因：2012年3月28日，公司第四届董事会第四十二次会议审议批准公司设立董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会三个专门委员会，并审议通过了三个专门委员会的实施细则。由于三个专门委员会成立不久，虽然公司在实施细则中已明确规定了其人员组成、职责权限、工作程序、会议召开等方面的事项，但在实际运作中尚缺乏相关经验，三个专门委员会的作用有待切实发挥。为此，公司将不断检讨和探索更加有效的方式，将各委员会的职责落到实处，使其能够更好的发挥各自专业领域的作用，为公司的发展规划、经营管理等方面建言献策，切实提高公司科学决策和风险防范的能力。
整改措施：公司董事会将严格依照已制定的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，按时召开各专门委员会定期会议，进一步完善专门委员会日常办事机构与委员会之间的日常沟通和汇报的工作机制，切实履行董事会专门委员会职责，进一步增强公司独立董事于公司日常经营、公司薪酬与绩效考核以及内部控制等事项的参与度。
完成时间：持续改进。
责任人：董事长、各专门委员会主任。
2、对内部控制体系试运行中发现的问题及时做好整改落实工作
问题及原因：截止目前，公司已根据五部委颁布的《企业内部控制基本规范》以及企业内部控制配套指引完成了《内部控制手册（2011年版）》的编制和2011年度内部控制测试评价工作。但由于内部控制体系的构建范围广、内容多、任务重、情况复杂，公司内部控制体系在运行中仍存在以下问题：
（1）个别分子公司的机构设置存在重复、交叉或缺失的情况，有待进一步明确职能定位，划清岗位职责权限；
（2）个别分子公司规章制度修订不及时，未根据内外部环境的变化及时修订、完善相关制度，如道路养护的分类管理制度等；
（3）公司《内部控制手册（2011年版）》没有涵盖相对重要的业务流程，如BOT、BT业务、质量检测业务；个别业务过程、风险及控制措施的描述与实际情况存在差异，如：道路养护业务流程中，对工程计量、支付结算报表的审核（批）控制点描述；
（4）个别分子公司会计基础工作有待改进，如：银行存款余额调节表审签不完整，资产盘点不及时、不完整；
（5）个别施工项目虽然在报告年度内按完工百分比法确认了收入、成本，但在月份、季度核算中，未能严格按执行完工百分比法确认收入、成本；
（6）个别分子公司合同执行情况检查力度不够，合同台账摘要登记不明细。
整改措施：公司将主要从以下几方面继续推进内控制度建设工作：一是逐步对内部管理职能部门和机构进行必要和适当的调整，以提高实施内控规范的效率；二是再次对公司的管理规章进行全面的清理整顿和修订完善，以适应对《内部控制手册（2011年版）》的实行；三是针对公司BT、BOT工程施工等业务，采取切实可行的控制措施，强化风险意识，进一步修订、完善公司《内部控制手册（2011年版）》；四是进一步完善资产管理机构职能，强化资产清查力度；五是针对施工项目，加强项目部与财务部的业务对接工作，将完工百分比法进一步细化到月度、季度核算工作中；六是进一步加强合同执行情况和对外股权投资的跟踪检查力度，做好日常基础工作台账，更好地维护公司利益。
完成时间：持续改进。
责任人：董事长、公司实施内部控制工作领导小组办公室主任。
3、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员需进一步加强法律、法规、政策的学习，增强规范运作意识和治理自觉性
问题及原因：一方面，随着国内资本市场的不断发展和完善，监管机构不断完善和更新现有法规，对董事、监事及公司高管人员学习各项法律法规提出了更高的要求；另一方面，由于公司同时在境内外上市，不同证券市场所面临的法律环境及执行的操作规则存在一定的差异，因此，为加强公司的规范运作，避免相关人员在公司治理、日常经营管理及买卖公司股票等方面出现违法、违规行为，恪守不同市场的监管要求，公司需进一步加强上述人员的法律、法规、政策以及证券知识等方面的学习。
整改措施：董事会秘书向董事、监事和高级管理人员及其他相关人员推荐查询和学习有关上市公司规范运作资讯的相关网站；及时向上述人员提供须遵守的法定、监管及其他持续责任的相关资料及最新动向；对比和整理境内外相关法律法规的差异、编制参考文件或市场信息简报供各位董事、监事和高级管理人员参阅；积极参与四川证监局、上海证券交易所、香港交易所等监管机构组织的各项培训，并将外部培训和自身学习相结合，不断增强规范运作意识和治理的自觉性。
完成时间：持续改进。
责任人：董事会秘书。
四、有特色的公司治理做法
1、2011年度，公司组织召开了年度及中期业绩发布电话推介会，通过电话、网络等形式与境内外投资者与新闻媒体交流逾230次，接待高盛、摩根等国际知名机构以及安排中金、中信等国内知名机构实地调研20批次，接待投资者327人。
公司注重积极的投资者关系管理，制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系工作制度》等政策；坚持通过多种方式向投资者传递其所关注的信息，增加公司运作的透明度，以接受社会各界的监督，促进公司内控制度的落实和内控水平的提高；同时，公司在向投资者传递信息的过程中，也认真听取投资者的意见和建议，收集投资者反馈的信息，在公司和投资者之间形成良性互动的关系。采用的方式包括：通过投资者热线电话和电子信箱，及时回应投资者的电话或邮件查询；日常接待投资者和分析员来访；参与大型投资者推介活动；举办业绩推介会、境内外路演；利用公司网站提供有关公司资产情况、车流量及通行费收入数据、信息披露、公司治理等信息等。
2、公司积极履行社会责任，注重环保节能、技术创新工作。
公司结合自身业务特点，将环境保护落实到高速公路的各个环节。于建设和养护阶段，公司成立环水保管理领导小组，编制了《环境保护与水土保持管理实施办法》，与各施工、监理单位签订环境保护和水土保持责任合同，落实具体责任单位和责任人，并明确违规处罚办法。施工中注重对土地资源和自然生态的保护，尽量减少对农田的占用和植被的破坏；合理选择施工地点和施工时间，减少施工作业对周边居民的影响；尽量采用无污染或轻污染的施工工艺和材料，对施工废水废料及时收集处理，防止地下水源的污染；对路面各施工点废渣、废水、噪音的控制等方面进行监测，定期检查，及时整改；加强公路沿线的绿化设施，既有效防止了水土流失，又起到了净化空气、降低噪音和美化公路景观的作用。于营运阶段，2011年度，结合全省高速公路环境综合整治工作，对公路沿线、服务区的环境卫生进行了治理，大大提升了道路的综合形象。加强公路沿线的绿化设施、边坡边沟的维修维护，以保证其环保效果；加大服务区污水物管理和处理力度，减少污水污物的排放；加强对运送危险物品车辆的管理，制订相应应急预案，防范突发事件造成的环境破坏。
公司积极探索、推广新工艺、新材料、新技术，以降低能耗和污染，提高资源利用率，实现资源的循环利用。近年来，公司在高速公路维修养护中陆续开展了SMA（沥青马蹄脂）技术，热再生、泡沫沥青基层再生、就地水泥基层再生、添沥生、硫磺沥青SEAM和晡当天然岩沥青等新材料试验段施工，取得明显效果，提高了路面养护质量，减少了不合格率，降低了能耗和噪音污染，实现了对原有旧材料的重新利用，减少废弃材料对环境的二次污染。2011年，公司在高速公路护栏防腐处理新技术和中小桥取消桥梁伸缩缝技术课题等方面进行了大胆尝试和局部应用，取得很好的效果，下一步将推广使用。
公司积极响应国家低碳经济的号召，强化生产过程监控，落实节能减排措施。一是建立健全环境整治、节能减排组织体系。公司成立了由董事长任组长的环境综合整治工作领导小组，负责公司环境整治、节能减排工作的监督、管理和考核工作。制定了工作细则，明确了环境整治、节能减排各阶段的工作安排及要求，为节能减排工作的开展打下基础。二是积极开展对员工节能减排的培训，倡导节能意识，培养员工节约每一度电、每一滴水的良好习惯。三是尽量减少办公设施设备使用中的浪费和污染，如提倡无纸化办公，尽可能用网络电话会议取代传统会议，提倡节约用车，环保用车等。
六、其他需说明的事项
本报告及其附件《四川成渝高速公路股份有限公司关于开展上市公司治理专项活动的自查报告》已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司网站（http://www.cygs.com）进行公示，欢迎监管机构及投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议，联系方式如下：
联系部门：公司董事会办公室
联系人：王永磊、张华
电话：028-85527526 028-85527510
传真：028-85530753
电子邮箱：cygszh@163.com
公司网址：http://www.cygs.com
公司地址：中国四川省成都市武侯祠大街252号
邮编：610041
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一二年三月二十八日