证券代码：000908 证券简称：ST天一 公告编号：2012—008

  湖南天一科技股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月16日以电子邮件等方式通知召开第五届董事会第五次会议，会议于2012年3月28日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事李刚先生因时间冲突不能出席本次会议，书面全权委托独立董事李泉源先生出席并行使表决权；监事会成员和高管人员列席了本次会议；会议由董事长王海先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》（详见巨潮资讯网站）。

  特此公告。

  湖南天一科技股份有限公司董事会

  2012年3月28日