股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2012-012
北京首都旅游股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2012年3月28日下午2：30；
网络投票时间：2012年3月28日9：30-11：30、13：00-15：00。
2、现场会议地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司副董事长左祥先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会，现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共65人，代表股份155,446,155股，占公司总股本的67.18％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份139,716,978股，占公司总股本的60.38％；
2、参加网络投票的股东共62人，代表股份15,729,177股，占公司总股本的6.80%。
公司副董事长左祥先生主持本次会议，公司董事、监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。
三、提案的审议和表决情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2012年第一次临时股东大会的四个提案。提案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京首都旅游股份有限公司2012年度第一次临时股东大会会议资料》。
1、《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》
同意本提案的表决权数超过参与有表决权的所有股东所持表决权数的二分之一，通过了本提案。本项提案是公司与控股股东首旅集团进行重大关联交易，因此出席本次会议的关联股东——北京首都旅游集团有限责任公司139,108,056股，对此提案回避表决。因此，对于本项提案，本次会议有表决权的股份总数为16,338,099股。
同意16，203，373股，占本项提案有表决权的股份总数99.18％；反对61,650股，占0.38％；弃权73,076股，占0.44％。其中：参与网络投票的股东15,594,451股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权99.14％；反对61,650股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.39％；弃权73,076股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.47％。
2、《关于变更公司一名独立董事的提案》
同意本提案的表决权数超过参与表决的所有股东所持表决权数的二分之一，通过了本项提案。
同意140,547,639股，占参与表决的所有股东所持表决权90.42％。
包卫东先生（简历见附件1）任公司第四届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。
3、《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》
同意本提案的表决权数超过参与表决的所有股东所持表决权数的二分之一，通过了本提案。
同意154,937,632股，占参与表决的所有股东所持表决权99.67％；反对93,070股，占0.06％；弃权415,453股，占0.27％。其中：参与网络投票的股东15,220,654股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权96.77％；反对93,070股，占参与网络投票的所有股东所持表决权0.59％；弃权415,453股，占参与网络投票的所有股东所持表决权2.64％。
4、《关于变更公司一名董事的提案》
同意本提案的表决权数超过参与表决的所有股东所持表决权数的二分之一，通过了本提案。
同意140,547,630股，占参与表决的所有股东所持表决权90.42％。
张润钢先生（简历见附件2）任公司第四届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。
四、律师见证情况
北京市中伦文德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。
《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司
2012年3月29日
附件1：包卫东先生简历
男，42岁，民族汉，中共党员，大学学历。2005年12月至2011年9月在北京市昌平区国有资产监督管理委员会任党委委员、纪委书记；2011年10月至今任北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司副总经理。
附件2：张润钢先生简历
男，53岁，汉族，中共党员，管理学博士，高级经济师。
曾任国际政治学院教师，昆仑饭店副总经理，中国银行信托咨询公司副总经理，中国银行投资管理部副总经理等职；2000年11月任国家旅游局质量规范与管理司副司长，2004年9月起先后任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理兼任北京首旅建国酒店管理有限公司总裁、董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、北京首旅建国酒店管理有限公司董事长。
股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2012-013
北京首都旅游股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
一、重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、董事会召开及决议内容
北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议于2012年3月28日（星期三）下午4：30在北京市民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于1月16日以邮件和文件送达方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司副董事长左祥先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司2名监事、3名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：
（一）以赞成9票，占有表决权的董事表决票数的100%；回避0票，反对0票；弃权0票的表决结果通过了《选举公司董事长的提案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会一致推举董事张润钢先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
（二）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《变更公司董事会三个委员会及召集人的提案》；
1、因公司董事会成员变更,故需调整公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的组成成员,具体如下:
（1）原董事会战略委员会成员：杨建民董事、左祥董事、张保军独立董事。
变更为：张润钢董事、左祥董事、张保军独立董事。
（2）原董事会提名委员会成员：左祥董事、周重揆独立董事、钟建国独立董事。
变更为：左祥董事、周重揆独立董事、包卫东独立董事。
（3）原董事会审计委员会成员：周重揆独立董事、钟建国独立董事、张保军独立董事。
变更为：周重揆独立董事、包卫东独立董事、张保军独立董事。
2、变更公司战略委员会召集人
公司董事会战略委员会因原召集人变动,现经战略委员会推选，选举张润钢董事为董事会战略委员会召集人。
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事会
2012年3月29日