证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2012-006

  深圳香江控股股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）于2012年3月23日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于2012年3月28日以通讯方式召开，公司7名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于为子公司成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保的议案》

  为保证成都香江家园房地产开发有限公司（以下简称“成都香江”）开发的香江·全球家居CBD二期项目顺利建设，成都香江拟向大业信托有限责任公司申请信托贷款，贷款金额为叁亿叁仟万元整，贷款期限为24个月，贷款主要用于香江·全球家居CBD二期项目，该笔贷款由香江控股提供连带责任保证担保。有关内容请详见本公司编号为临2012-007号公告。

  二、审议通过了《关于全资子公司签订工程总承包合同的议案》

  就公司全资子公司增城香江房地产有限公司开发的翡翠绿洲七期洋房工程的建设事宜，增城香江房地产有限公司与中建二局第三建筑工程有限公司签订工程总承包合同，合同总价款为￥588,244,647.3元（人民币伍亿捌仟捌佰贰拾肆万肆仟陆佰肆拾柒元叁角）。

  深圳香江控股股份有限公司董事会

  2012年3月28日

  证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2012-007

  深圳香江控股股份有限公司

  关于为子公司成都香江家园

  房地产开发有限公司提供贷款

  担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：成都香江家园房地产开发有限公司（以下简称“成都香江”）。

  ●本次担保金额：共计人民币33,000万元。

  ●本次担保后本公司累积担保总额：人民币149,350万元。

  ●对外担保逾期的累计金额：无。

  一、担保情况概述

  深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“本公司”）于2012年3月28日以通讯的方式召开第六届董事会第二十次会议，公司7名董事一致审议通过了《关于为子公司成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保的议案》。

  为保证成都香江公司开发的香江·全球家居CBD二期项目顺利建设，成都香江向大业信托有限责任公司申请信托贷款，贷款金额为叁亿叁仟万元整，贷款期限为24个月，贷款利率为15%/年，贷款用于香江·全球家居CBD二期项目的开发建设，该笔贷款由香江控股提供连带责任保证担保。

  二、被担保人基本情况：

  本次贷款担保的被担保人为成都香江公司，基本情况如下：

  1、名称：成都香江家园房地产开发有限公司

  2、住址：成都市新都区成都家具产业园

  3、法定代表人：翁太玮

  4、注册资本：伍仟万元

  5、主营业务：房地产开发经营；物业管理。

  6、与上市公司关系：为香江控股全资子公司，股权关系如下：

  ■

  7、截止2011年12月31日，成都香江的资产总额为476,229,683.12元，负债总额为440,686,352.96元，净资产为35,543,330.16元，营业收入为0元（公司已销售未结转收入377,747,418元），利润总额为-13,566,736.77元。（以上财务数据均未经审计）

  三、担保合同主要内容

  1、担保金额：叁亿叁仟万元整

  2、借款用途：香江?全球家居CBD二期项目

  3、借款期限：24个月

  4、贷款利率：15%

  5、担保方式：保证担保

  6、保证人：香江控股

  四、审批程序说明

  根据公司于2011年5月11日召开的2010年度股东大会通过的《关于2011年度公司为子公司提供担保计划的议案》，该议案内容如下：

  香江控股对子公司全年担保最高额度不超过13亿元。在上述全年担保额度内，单笔不超过3亿元的担保事项，由董事长负责签署与金融机构签订相应的担保协议，单笔超过3亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。计划有效期限自2010年度股东大会审议通过日起至2011年度股东大会召开日止，预计的担保额度指该有效期内新增的担保数额。

  经统计，2011年5月11日至今新增担保额总计为8.115亿元（含本次3.3亿元贷款），未超过全年担保额；因本次单笔担保额度超过3亿元，须提交董事会审议。

  五、董事会意见

  董事会认为：成都香江为本公司全资子公司，该公司生产经营情况正常，具备偿还债务能力，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，一致同意为上述贷款提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次为成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保金额为33,000万元，本次担保后，公司累积对外担保总额为人民币149,350万元，约占截止2010年12月31日公司经审计净资产的108.75%。同时截至公告日止，公司不存在对外担保逾期的情形。

  七、备查文件目录

  1、审议本次担保事项的公司第六届董事会第二十次会议决议；

  2、成都香江公司最近财务报表；

  3、相关协议及合同。

  深圳香江控股股份有限公司董事会

  2012年3 月 28日