股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2012-010号

  浙江华海药业股份有限公司

  第四届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议于二零一二年三月二十八日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  表决情况：同意9票； 反对：0票； 弃权：0票。

  《浙江华海药业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、审议通过了《关于修改浙江华海药业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》

  表决情况：同意9票； 反对：0票； 弃权：0票。

  《浙江华海药业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》详见上

  海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年三月二十八日