证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 编号：临2012—009

  上海开开实业股份有限公司

  六届二十七次董事会（通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2012年3月27日（以通讯方式）召开，会议通知于2012年3月22日以直接送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

  《2012年度内部控制规范实施工作方案》

  （具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司董事会

  2012年3月29日