证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：临2012-004

  亿晶光电科技股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议的会议通知于2012年3月22日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2012年3月27日以通讯方式召开，会议应收表决票8票，实际收到有效表决票8票，实有表决票数占应出席董事人数的100%，符合《公司法》、《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  1、审议并通过了《亿晶光电科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 （具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2012年3月27日