证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2012-008

  天通控股股份有限公司

  五届五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天通控股股份有限公司五届五次董事会会议通知于2012年3月17日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2012年3月28日以传真、通讯方式举行，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议表决，8位董事同意、0位董事弃权、0位董事反对，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，内容详见上证所网站：www.sse.com.cn。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二О一二年三月二十八日