证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2012-009

  北京动力源科技股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2012年3月23日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2012年3月28日上午9：00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田常增、胡一元、刘玉平、宋华、陈际红亲自出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会议通过审议表决，以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《2012年度内部控制规范实施方案》。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2012年3月28日