证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2012-14

  安徽江淮汽车股份有限公司

  关于五届二次董事会决议公告

  中利润分配事项的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司工作人员失误，公司3月28日公告的《江淮汽车五届二次董事会决议暨召开2011年度股东大会通知的公告》中关于利润分配事项表述有误，对此表示郑重道歉，同时对原表述进行更正。

  原表述：“经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计确认，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,162,645,394.44元；据《公司章程》规定，分别按10%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金计224,866,682.68元，加上年度未分配利润1,101,746,275.71元，可供投资者分配的利润为2,039,524,987.47元, 拟按2011年末总股本1,288,736,635股为基数每10股派发现金股利2.00元（含税），合计应当派发现金股利257,747,327.00元。剩余未分配利润1,781,777,660.47元，结转下年度分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。”

  现更正如下：“经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，母公司2011年度实现净利润591,493,775.87元；据《公司章程》规定，分别按10%提取法定盈余公积和任意盈余公积计118,298,755.18元，加上年度未分配利润1,689,378,171.61元，可供投资者分配的利润为2,162,573,192.30元，拟按2011年末总股本1,288,736,635股为基数每10股派发现金股利1.50元，合计应派发现金股利193,310,495.25元，剩余未分配利润1,969,262,697.05元，结转下年度分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。”

  安徽江淮汽车股份有限公司

  董事会

  2012年3月29日