证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2012-023

  广东科达机电股份有限公司

  第四届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2012年3月28日在公司103会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《公司内控规范实施工作方案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。为加强和规范公司内部控制，确保公司各项工作规范、有序运行，提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康和持续发展，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引文件规定和广东证监局的相关要求，结合公司实际，公司董事会制定并审议通过了本实施工作方案。方案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、审议通过《关于向中国进出口银行借款的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。为保证公司日常生产经营对资金的需要，同意公司向中国进出口银行借款2亿元人民币，借款期限为2年。

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日