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    第七届董事会第五次会议决议公告
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    董事会六届十次会议决议公告
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    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
    第七届董事会第五次会议决议公告
    2012-03-29       来源：上海证券报      

      证券代码：600076 证券简称：ST华光 公告编号：临2012-004号

      潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

      第七届董事会第五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本公司第七届董事会第五次会议于2012年3月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议以全票审议通过了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

      特此公告

      潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

      2012年3月28日
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