董事会六届十次会议决议公告
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2012-001
上海同济科技实业股份有限公司
董事会六届十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会六届十次会议于2012年3月27日下午3：00在公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2011年度董事会工作报告》，并提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2011年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过公司《2011年度财务决算报告》，并提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过公司《2012年度财务预算报告》，并提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过公司《2011年度利润分配预案》，并提交公司2011年度股东大会审议。经上海众华沪银会计师事务所确认，2011年度，母公司实现净利润46,397,340.89元。按净利润10%的比例提取法定盈余公积金共计4,639,734.09元，剩余净利润为41,757,606.80元，加上以前年度未分配利润103,196,302.24元，2011年度可供股东分配的净利润为144,953,909.04元。
拟以2011年末公司总股本 624,761,516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税），共计分配12,495,230.32元，剩余利润132,458,678.72元结转至以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于2012年度日常性关联交易预计及2011年度日常性关联交易补充确认的议案》，并提交公司2011年度股东大会审议，详见《关于2012年度日常性关联交易预计及2011年度日常性关联交易补充确认的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》并提交公司2011年度股东大会审议。2012年度公司向银行申请流动资金借款额度为29亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于申请担保额度的议案》，并提交公司2011年度股东大会审议。根据经营计划，2012年度公司及控股子公司提供保证担保总额为20亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。详见《关于申请担保额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付2011年度审计费用的议案》，同意董事会审计委员会续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的提议，并根据公司第十八次（2010年度）股东大会的授权，支付2011年度审计费用70万元。本议案将进一步提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《上海同济科技实业股份有限公司内控规范实施方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一二年三月二十八日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2012-002
上海同济科技实业股份有限公司
关于2012年度日常性关联交易预计
及2011年度日常性关联交易补充确认的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 交易内容：公司与关联方进行业务及资金往来。
2. 关联人回避事宜：丁洁民、凌玮、高国武为关联董事，在董事会六届十次会议审议该议案时进行了回避。
3. 交易对公司的影响：公司与关联企业之间的交易是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响，为公司持续经营提供有力的支持。
一、预计2012年日常性关联交易情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联方 | 2012年预计总金额（万元） | 占同类交易的比例 | 2011年金额（万元） | 占同类交易的比例 |
| 向关联方销售产品或提供劳务 | 设计施工 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 950 | 5% | ||
| 建筑施工 | 同济大学 | 70 | 0.07% | 85.17 | 0.08% | |
| 房租收入 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 21.89 | 0.70% | |||
| 利息收入 | 南通万科投资有限公司 | 400 | 25% | 721.98 | 40.87% | |
| 向关联方购买产品或劳务 | 设计及咨询、代理服务 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 1350 | 3% | 1,099.60 | 2.02% |
| 客房餐饮 服务 | 上海迪顺酒店管理 有限公司 | 60 | 1.5% | 55.48 | 1.41% | |
| 房租、水电费 | 同济大学及其控制企业 | 1040 | 50% | 668.29 | 44.87% | |
| 向关联方借款 | 借款及利息 | 同济大学及其控制企业 | 62,000 | 100% | 49,062.52 | 100% |
| 向关联方贷款 | 贷款 | 南通万科投资有限公司 | 6,823.72 | 46.03% | ||
| 关联交易合计 | 65,870.00 | 58,538.65 | ||||
二、补充确认2011年日常性关联交易金额
公司2011年3月28日召开的第六届董事会第八次会议对2011年度日常性关联交易金额进行了预计，并提请公司第十八次（2010年度）股东大会审议通过。2011年度日常关联交易预计额为31,130.00万元，实际发生额为58,538.65万元，超出预计金额27,408.65万元。
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联方 | 2011年金额（万元） | 占同类交易的比例 | 2011年预计 额（万元） |
| 向关联方销售 产品或提供劳务 | 设计施工 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 2,000 | ||
| 建筑施工 | 同济大学 | 85.17 | 0.08% | ||
| 房租收入 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 21.89 | 0.70% | 90 | |
| 利息收入 | 南通万科投资有限公司 | 721.98 | 40.87% | ||
| 向关联方购买 产品或劳务 | 设计及咨询、 代理服务 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 1,099.60 | 2.02% | 310 |
| 客房餐饮服务 | 上海迪顺酒店管理有限公司 | 55.48 | 1.41% | 30 | |
| 房租、水电费 | 同济大学及其控制企业 | 668.29 | 44.87% | 700 | |
| 向关联方借款 | 借款及利息 | 同济大学及其控制企业 | 49,062.52 | 100% | 28,000 |
| 向关联方贷款 | 贷款 | 南通万科投资有限公司 | 6,823.72 | 46.03% | |
| 关联交易合计 | 58,538.65 | 31,130.00 | |||
2011年日常关联交易金额超出预计的主要原因为公司2011年下半年新增与关联方的房地产合作项目导致关联方借款及利息增加。该类合作开发房地产项目发生的股东同比例借贷款及相应利息，是交易双方履行合同的结果，合作利率按照中国人民银行同期贷款利率执行。公司对合作项目均通过了关联交易程序审议，符合三公原则，不影响其他股东利益。董事会六届十次会议同意对2011年日常关联交易超预计金额予以确认。公司今后将加强对日常关联交易的管理，加大对交易过程的监控，提高日常关联交易预计金额的准确性，避免类似情况的发生。
三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等
(1)同济大学：公司控股股东上海同济资产经营有限公司的母公司，本公司实际控制人。
法定代表人：裴钢
注册资本：141,569万元
主营业务：教育
住所：上海市四平路1239号
(2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司：公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股70%的子公司，本公司持有其30%股份。
法定代表人：丁洁民
注册资本：6,000万元
主营业务：设计、勘探、服务
住所：上海市赤峰路65号
(3)上海迪顺酒店管理有限公司：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股75%的子公司，本公司持有其25%股份。
法定代表人：王健
注册资本：10,000万元
主营业务：酒店经营管理，酒店投资
住所：上海市杨浦区彰武路50号101室
(4) 南通万科投资有限公司：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司持有其20%股份，本公司全资子公司上海同济房地产有限公司持有其25%股份。
法定代表人：傅明磊
注册资本：5,000万元
主营业务：房地产开发经营
2、履约能力分析：
上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。
四、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；客房、餐饮服务价格采用公开价格；设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮。关联公司与本公司之间的银行委托贷款，利率参照同期贷款利率执行。
五、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的银行委托贷款补充了公司的资金需求，为公司持续经营开发提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
六、公司独立董事意见
公司独立董事汤期庆、钱逢胜、陈康华、俞卫中事先了解并同意本关联交易内容，认为该等关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易按市场经济原则公开公正地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，也不影响公司的独立性。董事会审议时，关联董事丁洁民、凌玮、高国武回避了表决，表决程序符合规定。
七、董事会表决情况
公司关联董事丁洁民、凌玮、高国武回避了表决，其余非关联董事参与投票，以6票通过、0票反对、0票弃权的结果通过了议案。
八、备查文件
1、上海同济科技实业股份有限公司董事会六届十次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二O一二年三月二十八日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2012-003
上海同济科技实业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]11号《关于核准上海同济科技实业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，2009年5月，公司非公开增发A股6900万股，发行价格人民币7.18元/股，募集资金总额495,420,024.42元，扣除发行费用15,310,998.92元，募集资金净额480,109,025.50元。该募集资金于2009年5月19日全部到位，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会验字（2009）第3269号验资报告审验确认。
截止2011年12月31日，本公司及下属子公司累计使用募集资金484,026,658.67元，尚未使用募集资金余额为1,880,224.99元。具体如下：
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 募集资金净额 | 480,109,025.50 |
| 减：累计使用募集资金 | 484,026,658.67 |
| 其中：以前年度已使用金额 | 326,907,124.37 |
| 本年度使用金额 | 157,119,534.30 |
| 加：累计募集资金利息 | 5,797,858.16 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 1,880,224.99 |
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度制定情况
公司2008年10月30日第五届董事会第六次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、募集资金存储情况
2009年6月1日，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海四平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体实施募投项目的下属子公司科技园公司、泰州同济公司于2009年8月12日、8月3日分别与深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行、中国光大银行股份有限公司上海分行以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金使用管控情况
在使用募集资金时，本公司及下属子公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司及下属子公司募集资金使用情况由公司财务部门和投资管理部进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。
4、截止2011年12月31日，募集资金专户银行存款余额为1,880,224.99元，详见下表：
| 开户主体 | 募集资金存放银行 | 银行帐号 | 年末余额 |
| 同济科技 | 招商银行股份有限公司上海四平支行 | 021900034310101 | 1,781,506.96 |
| 科技园公司 | 深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行 | 11010215777301 | 已销户 |
| 泰州同济公司 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 36670188000050195 | 98,718.03 |
| 合计 | 1,880,224.99 |
2009年度本公司投入募集资金专户金额为480,109,025.50元，年末余额为282,579,594.28元。
2010年度因专户存储资金利息收入增加1,738,814.91元，因使用转出资金126,921,677.43元，年末余额109,396,731.76元。2010年，上海国际设计中心项目相关资金均已使用完毕，其对应的专户深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行已于2010年8月5日销户。
2011年度因专户存储资金利息收入增加1,603,027.53元，因使用转出资金157,119,534.30元，年末募集资金专户余额为1,880,224.99元。
因泰州同济家园项目相关募集资金已使用完毕，其对应的专户中国光大银行股份有限公司上海分行已于2012年3月1日销户；本公司募集资金专户招商银行股份有限公司上海四平支行已于2012年3月9日销户。上述剩余资金余额均已转入本公司其他账户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金投入项目的资金使用情况
本公司募投项目的资金使用情况，参见《募集资金使用情况对照表》。
(1)上海国际设计中心项目
该项目计划投入总额51,862.00万元，募集资金承诺投入总额20,000.00万元，截至2010年末，募集资金承诺投入额已全部投入使用完毕，该项目已于2010年9月竣工。
(2)泰州同济家园项目
该项目计划投入总额62,277.00万元，募集资金承诺投资总额28,010.90万元，2009年度投入3,700.33万元，2010年度投入8,987.36万元，2011年度实际投入15,711.95 万元，累计投入28,399.65万元。截止2011年末，同济家园一期、二期已达到可使用状态，三期、四期尚在建设当中。
截止报告期末，上述两个募投项目已累计投入募集资金48,402.67万元，其中：2009年度投入募集资金19,998.54万元，2010年度投入募集资金12,692.17万元，2011年度投入募集资金15,711.95万元。公司募投项目资金使用完毕。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目正常进行的前提下，经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，公司将4,800.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为2010年9月27日至2011年3月26日，时间不超过6个月。该笔资金已于2011年3月18日归还。
经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司将4,800.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为2011 年3月29日至2011年9月28日，时间不超过6 个月。该笔资金已于2011年9月26日归还。
3、结余募集资金使用情况
本次非公开发行股票募集的资金的结余资金及利息全部存放于公司募集资金专项账户。2012年3月，上述剩余资金余额均已转入本公司其他账户。
4、募集资金的其他使用情况
本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2011年度本公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：2011年度，公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和公司《募集资金管理办法》的要求进行募集资金的管理和使用。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零一二年三月二十八日
附件：公司募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
| 单位：万元人民币 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 48,010.90 | 本年度投入募集资金总额 | 15,711.95 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 48,402.67 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 上海国际设计中心项目 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,003.02 | 0 | - | 2010年9月 | 918.77 | 是 | 否 |
| 同济家园项目 | - | 28,010.90 | 28,010.90 | - | 15,711.95 | 28,399.65 | 0 | - | 2011年12月 | 1,839.66 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 48,010.90 | 48,010.90 | - | 15,711.95 | 48,402.67 | 0 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无变更情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无调整情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无此情况。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 以活期存款方式存放在募集资金专户。 | |||||||||||
| 注：“本年度实现的效益”为按募集资金占总投资的比例折算而成。 | ||||||||||||
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2012-004
上海同济科技实业股份有限公司
监事会六届十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司监事会六届十二次会议于2012年3月27日15：30在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梁念丹女士主持。会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了：
一、公司《2011年度监事会工作报告》，决定提交公司2011年度股东大会审议；
二、公司《2011年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见；
三、公司《2011年度利润分配预案》；
四、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：
1、公司《2011年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2011年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；
3、公司监事会未发现参与《2011年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二O一二年三月二十七日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2012-005
上海同济科技实业股份有限公司
关于申请担保额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、担保额度情况：
公司2012年3月27日召开的第六届董事会第十次会议作出了关于申请2012年度担保额度的决议，并拟提请公司2011年度股东大会审议通过。根据经营计划，2012年度公司及控股子公司提供保证担保总额为20亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。
二、担保情况说明：
公司申请的20亿元额度的担保均为公司及控股子公司之间的担保，含为资产负债率超过70%的上海同济室内设计工程有限公司、上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司提供的担保。
1、公司为控股子公司提供保证担保额度12亿元，其中：为上海同济建设有限公司担保5亿元、为上海同济房地产有限公司（简称“同济房产公司”）担保3亿元、为上海同济环境工程科技有限公司（简称“同济环境公司”）担保2亿元、为上海同济室内设计工程有限公司担保1亿元、为上海同济咨询工程有限公司担保1亿元。
2、控股子公司为公司提供保证担保4亿元，其中：上海同济建设有限公司提供3亿元、上海同济室内设计工程有限公司提供1亿元。
3、控股子公司间提供保证担保4亿元，其中：上海同济科技园有限公司（简称“同济科技园公司”）为慈溪同济科技园置业有限公司提供1.5亿元；上海同济环境工程科技有限公司为高要市中天恒基水务有限公司和四会市中天恒基水务有限公司提供1亿元；上海同济房地产有限公司为上海同瑞房地产开发有限公司提供1亿元；上海同济建设有限公司为上海同济普兰德生物质能股份有限公司提供0.5亿元。
三、担保对象说明
| 子公司全称 | 与本公司关系 | 注册地 | 业务 性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
| 上海同济环境工程科技有限公司 | 本公司的控股子公司 | 上海市 | 环境 工程 | 10,000.00 | 59.99 | 60.00 |
| 上海同济房地产有限公司 | 本公司的全资子公司 | 上海市 | 房地产 | 20,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 上海同瑞房地产开发有限公司 | 同济房产公司的控股子公司 | 上海市 | 房地产 | 1,500.00 | 50.00 | 50.00 |
| 上海同济建设有限公司 | 本公司的控股子公司 | 上海市 | 建筑 施工 | 10,000.00 | 97.20 | 100.00 |
| 上海同济室内设计工程有限公司 | 本公司的控股子公司 | 上海市 | 咨询 服务 | 2,000.00 | 65.00 | 65.00 |
| 上海同济科技园有限公司 | 本公司的控股子公司 | 上海市 | 科技园 开发服务 | 17,247.77 | 60.00 | 60.00 |
| 四会市中天恒基水务有限公司 | 同济环境公司的控股子公司 | 广东省 | 污水 处理 | 2,000.00 | 41.99 | 70.00 |
| 高要市中天恒基水务有限公司 | 同济环境公司的控股子公司 | 广东省 | 污水 处理 | 2,000.00 | 41.99 | 70.00 |
| 浙江同济产业园股份有限公司 | 同济科技园公司的控股子公司 | 浙江省 | 科技园 开发服务 | 5,000.00 | 24.00 | 40.00 |
| 慈溪同济科技园置业有限公司 | 本公司的控股子公司 | 浙江省 | 科技园 开发服务 | 500.00 | 47.20 | 70.00 |
| 上海同济普兰德生物 质能股份有限公司 | 同济环境公司的控股子公司 | 上海市 | 环境 工程 | 3,000.00 | 21.00 | 35.00 |
四、2011年度执行结果
2011年度，公司第十八次股东大会批准的担保额度为18亿元，当年担保发生额6.05亿元，年末担保余额6.33亿元，未超过股东大会授权额度。所担保的对象均为公司的控股子公司，担保类型均为连带责任保证担保。其中上海同济室内设计工程有限公司、泰州同济房地产有限公司、上海同济建设有限公司、枣庄市同安水务有限公司报告期末资产负债率超过70%。2011年度，公司担保余额未超过公司合并会计报表净资产的50%。
五、董事会表决情况
公司董事以9票通过、0票反对、0票弃权的结果通过了议案，并要求公司根据董事会的要求，采取措施，严格控制风险，尤其是要加强对资产负债率超过70%的担保对象提供担保的风险管控。此议案将进一步提交公司2011年度股东大会审议。
六、备查文件
1、上海同济科技实业股份有限公司董事会六届十次会议决议；
2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二O一二年三月二十八日