董事会决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2012-005
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012年3月28日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第九次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：
一、公司 2011 年经审计财务报告。
二、公司 2011 年税后利润分配的预案。
经会计师事务所审计，2011年度本公司按中国会计准则计算，净亏损人民币278.17百万元(按母公司计算)，2011年末可供股东分配的利润为人民币6,508.43百万元。董事会建议2011年度不派发现金股利，未分配利润结转至2012年度，不进行资本公积金转增股本。
三、董事会 2011 年工作报告。
四、批准关于跌价准备变动、固定资产报废处理的议案。
批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币67,448万元。
批准转销备品备件跌价准备人民币31.46万元。
批准报废处理固定资产原值人民币 5,370 万元，净值人民币713万元，销售处理固定资产原值人民币3,157万元，净值人民币394万元，销售收入人民币581万元，销售净收益人民币187万元，处置该等固定资产的净损失人民币526万元计入当期损益。
五、根据2011年6月15日召开的股东周年大会的授权，经由独立董事组成的审核委员会审核认可，董事会决定支付安永华明会计师事务所2011年度报酬共计人民币4,785千元，其中年度审计费人民币4,200千元，执行商定程序费人民币585千元。此外，会计师事务所审计人员在本公司工作期间的食宿费用由本公司承担。
六、续聘安永华明会计师事务所为本公司2012年度审计师并授权董事会决定其酬金。
七、根据董事会薪酬委员会对相关董事、高级管理人员 2011年薪酬考核意见，批准董事、高级管理人员2011年薪酬。
八、公司 2011年度报告全文及年度报告摘要。
九、公司2011年度内控评价报告。
十、公司2011年度社会责任报告。
上述一、二、三、六项议案将提交股东周年大会审议。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○一二年三月二十八日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2012-006
马鞍山钢铁股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2012年3月28日在公司办公楼十九楼二号会议室召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2011年财务报告和年度报告正文及摘要。
监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司进行了监督，对公司依法运行、财务报告真实性等情况在年度报告中出具了意见。
会议认为，本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该报告，并按规定在媒体上公开披露。
二、审议通过监事会2011年工作报告。
经讨论同意将该报告提交股东周年大会审议。
三、审议通过监事履职情况的报告。
监事会在股东大会批准的监事年度报酬总额内，根据考核情况决定相关监事的年度报酬，并向股东周年大会报告。
四、审议通过关于存货跌价准备变动和固定资产报废处理的议案。
五、审议通过公司2011年关联交易。
监事会认为上述四、五两项议案均符合国家有关法律、法规和财务会计制度，审议程序也符合法律、法规、公司章程的规定。公司关联交易价格公平，未发现损害公司及股东利益的行为。
六、审议通过公司2011年度内部控制评价报告。
监事会认为公司的内控自评报告客观地说明了公司内部控制现状，不存在虚假性陈述。
七、审议通过公司2011年度社会责任报告。
监事会认为公司注重维护利益相关方的合法权益，重视保护环境，发展循环经济，热心从事社会公益事业，认真履行了企业社会责任。
上述七项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
二○一二年三月二十八日