股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2012-003

  老凤祥B 900905

  老凤祥股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老凤祥股份有限公司于2012年3月14日向全体董事发出书面会议通知，并在2012年3月27日如期召开了董事会七届四次会议。出席会议的董事应到6名，实到6名（其中独立董事应到2名，实到2名）。会议由胡书刚董事长主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  (一)《公司内控规范实施工作方案》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

  (二)《关于本公司全资子公司上海工艺美术有限公司与上海工美实业公司和自然人李倩合资组建上海老凤祥珐琅艺术有限公司的议案》：

  为了提高老凤祥品牌在国际珠宝奢侈品市场新的发展空间，决定由本公司全资子公司上海工艺美术有限公司与上海工美实业公司和自然人李倩合资组建上海老凤祥珐琅艺术有限公司，进行珐琅工艺品等礼品的设计、加工、销售。

  上海老凤祥珐琅艺术有限公司注册资本400万元，其中：上海工艺美术有限公司占55%，上海工美实业公司占30%，自然人李倩占15%。经营范围：主要从事艺术品、工艺美术品、黄金饰品、金属材料、木材、塑料、创意设计服务、珠宝、钻石、玉石加工，特种漆器工艺品、仿古彩绘西洋画、珐琅工艺、包装材料等业务。

  (三)《关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司与上海鑫禾眼镜有限公司和上海新课标文化传播有限公司合资组建上海老凤祥眼镜有限公司（暂定名）的议案》：

  为加速老凤祥产品多样化，适应高端市场多层次的消费需求，决定由本公司控股子公司上海老凤祥有限公司与上海鑫禾眼镜有限公司和上海新课标文化传播有限公司合资组建上海老凤祥眼镜有限公司（暂定名），设计、加工和销售“老凤祥”中高端K金镜架和镶嵌珠宝镜架。

  上海老凤祥眼镜有限公司注册资本300万人民币，其中：上海老凤祥有限公司占 52 %；上海鑫禾眼镜有限公司占25%；上海新课标文化传播有限公司占23%。主要从事“老凤祥”中高端K金镜架、镶嵌珠宝镜架加工销售业务，并在今后适当的时候兼营礼品类的商贸服务。

  老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

  2012年3月29日

  股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2012-004

  老凤祥B 900905

  老凤祥股份有限公司

  关于公司办公地址变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司自即日起变更办公地址及联系方式。变更后的办公地址及联系方式如下：

  办公地址：上海市漕溪路258弄26号六楼

  邮政编码：200235

  联系人：周富良(公司董事会秘书)或夏敏(证券事务代表)

  联系电话：021－54480605或021－64855944

  传真号码：021－54481529 (董事会办公室)

  董事会秘书专用电子信箱：cfp612@126.com

  特此公告

  老凤祥股份有限公司董事会

  2012年3月29日