证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2012-004

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  五届十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届十一次会议，于2012年3月29日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体董事一致赞成的表决结果，审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司内部控制规范实施方案》。

  特此公告

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月30日

  证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2012-005

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  关于公司及子公司收到政府补贴奖励的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  近日，公司及子公司分别陆续收到政府相关部门拨付的奖励或扶持资金，具体情况如下：

  一、本公司相继收到2笔政府奖励资金共350万元，分别为：

  1、收到合肥市财政局拨发“合肥市服务业政策奖补（2011年度巢湖市、庐江县安徽省著名商标、安徽名牌）”奖金人民币贰拾万元整，该奖金系奖励本公司“皖维牌聚乙烯醇树脂（PVA）”获得2010年度安徽名牌产品称号。

  2、收到巢湖市财政局转拨的节能减排奖励款人民币叁佰叁拾万元整。

  公司根据《企业会计准则》的规定，将收到的上述政府奖励计入营业外收入，进入2012年一季度损益。

  二、公司全资子公司广西广维化工有限公司于2012年3月共收到3笔政府奖励或扶持资金共计500万元，分别为：

  1、收到河池市财政局根据“桂工信投资【2011】907号”拨付的“2011年技术改造资金”人民币肆佰伍拾万元整，根据《企业会计准则》的规定，该项收入计入递延收益，纳入资产负责表其他非流动资产。

  2、收到宜州市财政局“桂财企【2011】151号”拨付的“节能技改奖励”人民币叁拾万元整。

  3、收到河池市财政局“河财企【2012】1号”拨付的“专项资金补助”人民币贰拾万元整。

  根据《企业会计准则》的规定，广维化工将收到的上述第2、3、项政府奖励共计伍拾万元人民币计入营业外收入，进入2012年一季度损益。

  特此公告

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月30日

  证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2012-006

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  关于公司“皖维牌高强高模

  聚乙烯醇纤维（超短）”

  获安徽省名牌产品称号的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  2012年3月28日，本公司安徽省质量技术监督局、安徽省名牌战略推进委员会颁发的编号为201101031的《安徽省名牌产品证书》，称：安徽皖维高新材料股份有限公司“皖维牌高强高模聚乙烯醇纤维（超短）”荣获2011年安徽名牌产品称号。

  本次获得名牌产品称号是继“皖维牌聚乙烯醇树脂（PVA）”荣获2010年安徽名牌产品称号之后，公司又一主产品获得安徽名牌产品称号，至此公司已有两项主要产品为安徽名牌产品。

  特此公告

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月30日