第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2012—03
江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司
第五届董事会第十二次会议决议公告
JIANG XI ZHONG JIANG REAL ESTATE CO., LTD
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2012年3月22日以书面形式发出，会议于2012年3月29日召开，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：
一、《公司内控规范实施工作方案》
为实现公司战略目标和可持续发展，贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，并根据相关监管部门的要求，公司特制订了内控规范实施工作方案。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
二、关于核销部分坏账的议案
1、本次核销的坏账情况
根据《中华人民共和国民法通则》、《企业会计准则》、《江西中江地产股份有限公司章程》 及公司相关的会计政策制度，公司对截止2011年12月31日的部分应收款项坏账进行核销，核销金额共计25,632,140.37元，全部为本公司前身江西纸业股份有限公司历年积存的应收账款。本次坏账核销所涉及的债务人与公司无关联关系。
本次核销的坏账均为公司五年以上已无法收回的应收账款，并已在以前年度全额计提了坏账准备，为了真实反映公司的财务状况，公司将对以上坏账核销处理。
2、本次核销坏账的影响
公司已在以前年度对上述坏账全额计提了坏账准备，本次核销不会影响公司当期利润总额。
3、独立董事意见
作为公司独立董事，对本次核销资产进行了认真核查， 认为公司本次核销坏账，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，独立董事同意公司核销该坏账损失。
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
董事会
2012年3月29日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2012—04
江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司
第五届监事会第九次会议决议公告
JIANG XI ZHONG JIANG REAL ESTATE CO., LTD
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于3月22日以书面形式和电子邮件形式发出，会议于2012年3月29日下午1：30在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席刘耀明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、本次核销的坏账情况
根据《中华人民共和国民法通则》、《企业会计准则》、《江西中江地产股份有限公司章程》 及公司相关的会计政策制度，公司对截止2011年12月31日的部分应收款项坏账进行核销，核销金额共计25,632,140.37元，全部为本公司前身江西纸业股份有限公司历年积存的应收账款。本次坏账核销所涉及的债务人与公司无关联关系。
本次核销的坏账均为公司五年以上已无法收回的应收账款，并已在以前年度全额计提了坏账准备，为了真实反映公司的财务状况，公司将对以上坏账核销处理。
2、本次核销坏账的影响
公司已在以前年度对上述坏账全额计提了坏账准备，本次核销不会影响公司当期利润总额。
公司本次坏账核销符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定,董事会就该事项的决策程序合法,依据充分。公司本次核销部分坏账后, 能够真实反映公司的财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。监事会同意公司本次核销该部分坏账。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
监事会
2012 年3月29日