证券代码：600328     股票简称：兰太实业     编号： 临2012-010

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议于2012年3月21日以传真和书面的方式送达与会人员，2012年3月29日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

  经与会全体董事通讯表决，通过了以下议案：

  一、《内蒙古兰太实业股份有限公司实施内部控制规范工作方案》（具体内容见上海证券交易所网www.see.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、《关于调整内蒙古兰太实业股份有限公司董事会三个专门委员会委员的议案》

  鉴于公司龙小兵先生已辞去公司董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，李晶先生已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务,根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定以及公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会实施细则，补选王玉宝先生为公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，赵代勇先生为公司董事会战略委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  三、《关于推选内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会副董事长人选的议案》

  鉴于公司龙小兵先生已辞去公司董事职务，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，选举王玉宝先生担任公司副董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

  二0一二年三月二十九日