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    宁波杉杉股份有限公司
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    宁波杉杉股份有限公司2011年年度报告摘要
    2012-03-30       来源:上海证券报      

      宁波杉杉股份有限公司

      2011年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人庄 巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人(会计主管人员)翁惠萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    3.3 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    §4 股东持股情况和控制框图

    4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事会报告

    5.1 管理层讨论与分析概要

    报告期内公司经营情况回顾

    2011年,公司围绕年初制定的工作计划和部署,积极有序地开展各项经营管理工作。在稳健发展服装、锂电池材料、投资三大主营业务的基础上,持续完善公司内控体系建设,建立健全公司治理结构,积极推进公司人才队伍建设。报告期内,公司各项工作稳步推进,经营状况健康良好、持续稳定。公司2011年实现营业收入300,217.54万元,比去年同期增加5.69%;实现营业利润18,032.75万元,比去年同期增加28.66%;实现净利润14,680.33万元,比去年同期增加20.98%;归属于上市公司净利润15,339.62万元,比去年同期增加27.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,755.87万元,比去年同期减少7.49%。

    2011年公司主要经营管理工作:

    1)优化经营管理体系,深入发展主营业务。

    服装业务方面,继续深入推进“多品牌,国际化”发展战略,加强团队建设,加快资源整合,探索经营模式创新,提升品牌运营能力。继续以宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司为平台,整合完善公司服装业务的经营管理架构。

    锂电池材料业务方面,继续深化锂电池材料产业链战略。在现有业务的拓展上,深入推进与日方在锂电池正极材料方面的合作,加快业务整合、技术升级及产品研发和引进;同时加快负极、电解液材料的技术革新与研发,推进工艺升级,加强成本控制,提升企业核心竞争力。

    投资业务方面,包括股份公司层面的直接投资业务和以宁波杉杉创业投资有限公司为运作平台的创投业务。报告期内,公司积极调整工作思路,加快业务转型,将投资业务的经营方向由原先的单一面向PRE-IPO项目的自有资金投资,进一步扩展为中短期项目投资、产业投资及并购等多种方式并举的业务格局。

    2)持续完善内控体系建设。2011年是股份公司全面推进内部控制体系建设的第二年,也是被“宁波市企业内部控制规范贯彻实施工作协调小组”确定为宁波地区“先行先试”的试点单位之后的第一年。报告期内公司完成了对11大业务循环制度和流程图的完善,颁布了《基于财务报告的内部控制手册(试行稿)》,并出台了各类专项管理制度,围绕风险识别和评估,在重点产业公司中推动针对各自业务特点的风险评估工作的开展,针对特定的风险点,落实控制和整改措施;严格执行内控检查,加大内控人员的专业培养力度,全面提高公司内控规范化水平。

    3)完善公司治理。报告期内,公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕交易信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)及宁波证监局的相关规定,对原有的《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订和完善,明确了内幕信息的登记备案程序。公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,做好相关内幕信息知情人的登记工作,防止内幕信息泄露,保证信息披露的公正公平。

    根据中国证监会关于减少和规范关联交易的要求,公司及公司控股子公司宁波新明达针织有限公司通过向控股股东杉杉集团有限公司控制的宁波甬江置业有限公司,购买公司实际使用的杉杉国际商务大厦楼层,以明晰产权,规范管理,减少公司与公司控股股东之间可能产生的持续性的日常关联交易。

    4)积极推进公司人才队伍建设。2011年,公司继续贯彻落实人才储备战略,引进应届优秀毕业生作为公司后备人才,注重其培养和储备,旨在优化人员结构,给公司注入新鲜活力;同时,通过完善制度建设、绩效管理和人才培训等方式继续完善人事管理制度的基础性建设,创新管理思想,提高人力资源管理在企业经营中的战略支撑作用。

    5.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    公司主营业务及母公司净利润统计表

    单位:万元 币种:人民币

    说明:上表的编制旨在反映公司服装、锂电材料、投资三大主营业务及母公司的实际经营情况,以体现公司多元化经营格局下的利润构成情况。

    1、纺织服装产业本期净利润5,902万元(含宁波杉杉服装有限公司、鄞州国立服饰有限公司注销关闭中调整确认数),同比增加1,636万元。

    2、锂电材料产业本期净利润为6,774万元,同比减少1,856万元。主要为正极材料业务净利润下降所致。

    3、投资业务本期净利润为4,284万元,同比增加2,742万元。

    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

    单位:元 币种:人民币

    §6 财务报告

    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

    6.2 本报告期无前期会计差错更正

    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    (1)与上期相比本期新增合并单位8家,原因为:

    (2)本期减少合并单位8家,原因为:

    董事长:庄 巍

    宁波杉杉股份有限公司

    2012年3月28日

    股票简称杉杉股份
    股票代码600884
    上市交易所上海证券交易所

     董事会秘书
    姓名钱程
    联系地址宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层
    电话0574-88208337
    传真0574-88208375
    电子信箱ssgf@shanshan.com

    主要会计数据2011年2010年本年比上年增减(%)2009年
    营业总收入3,002,175,444.372,840,512,893.015.692,131,921,521.29
    营业利润180,327,505.56140,153,100.8128.6692,385,074.70
    利润总额195,523,575.86158,053,655.4323.71127,275,736.68
    归属于上市公司股东的净利润153,396,217.78120,730,020.8627.0695,160,126.30
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,558,735.3994,652,626.86-7.4938,922,173.34
    经营活动产生的现金流量净额35,981,886.3876,730,389.94-53.11108,955,600.70
     2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末
    资产总额6,631,652,738.866,857,521,824.71-3.296,468,174,943.08
    负债总额3,335,643,635.353,226,346,623.393.392,628,345,387.22
    归属于上市公司股东的所有者权益2,899,362,062.913,278,703,821.62-11.573,488,448,147.95
    总股本410,858,247.00410,858,247.000.00410,858,247.00

    主要财务指标2011年2010年本年比上年增减(%)2009年
    基本每股收益(元/股)0.3730.29427.060.232
    稀释每股收益(元/股)0.3730.29427.060.232
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.2130.230-7.490.095
    加权平均净资产收益率(%)4.963.57增加1.39个百分点3.49
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.832.80增加0.03个百分点1.42
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.0880.187-53.110.265
     2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.0577.980-11.578.491
    资产负债率(%)50.3047.05增加3.25个百分点40.64

    非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额
    非流动资产处置损益86,219,647.1912,086,074.8959,461,555.44
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外15,139,360.6015,144,137.4420,685,861.25
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  525,748.34
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-14,609,577.186,708,995.86 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,084,288.39-808,466.75-814,124.47
    其他符合非经常性损益定义的损益项目-17,159,806.86  
    少数股东权益影响额(税后)-2,970,745.95-902,112.48-4,510,190.69
    所得税影响额-1,865,683.80-6,151,234.96-19,110,896.91
    合计65,837,482.3926,077,394.0056,237,952.96

    2011年末股东总数74,906户本年度报告公布日前一个月末股东总数73,171户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内

    增减

    持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    杉杉集团有限公司境内非国有法人32.00131,476,96200
    百联集团有限公司国有法人2.5810,601,2500 未知
    中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金其他1.024,206,1314,206,131 未知
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红其他0.913,733,3101,483,310 未知
    中国建设银行股份有限公司-南方优选成长混合型证券投资基金其他0.712,911,1312,911,131 未知
    梁耀和境内自然人0.542,232,5292,232,529 未知
    翁志行境内自然人0.291,200,0000 未知
    中国银行-同智证券投资基金其他0.281,169,918370,000 未知
    华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他0.261,087,338246,381 未知
    海通-中行-FORTIS BANK SA/NV其他0.251,043,316-397,874 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    杉杉集团有限公司131,476,962人民币普通股
    百联集团有限公司10,601,250人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金4,206,131人民币普通股
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红3,733,310人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-南方优选成长混合型证券投资基金2,911,131人民币普通股
    梁耀和2,232,529人民币普通股
    翁志行1,200,000人民币普通股
    中国银行-同智证券投资基金1,169,918人民币普通股
    华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,087,338人民币普通股
    海通-中行-FORTIS BANK SA/NV1,043,316人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明前十名流通股股东之间未知其有无关联关系,也未知其是否是一致行动人。前十名股东与前十名流通股股东之间未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    服装1,694,952,652.531,272,618,242.4524.9210.9212.51减少1.06个百分点
    锂电池材料1,157,278,104.35890,825,764.8123.02-8.31-11.69增加2.94个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    原创品牌服装555,561,009.03392,840,019.9629.2920.8127.98减少3.96个百分点
    国际合作品牌服装326,662,438.60176,580,151.6445.946.35-8.39增加8.69个百分点
    针织品812,729,204.90703,198,070.8513.486.8011.38减少3.55个百分点
    锂电池材料1,157,278,104.35890,825,764.8123.02-8.31-11.69增加2.94个百分点

    分行业本期净利润上期净利润
    纺织服装产业5,9024,266
    锂电池材料产业6,7748,630
    投资业务4,2841,542
    母公司及其他经营活动-1,620-2,365
    合计15,34012,073

    资产类期末余额年初余额变动率变动情况说明
    交易性金融资产15,491,296.9824,522,989.53-36.83%主要系股票市价波动影响。
    预付款项156,316,104.93101,506,366.6254.00%宁波杉杉甬江置业退出合并范围,预付账款杉杉大厦购房款不再合并抵销。
    其他应收款63,600,854.9239,336,519.9361.68%主要系宁波杉杉兴业投资发展有限公司股权转让尾款,尚未到约定收款期。
    递延所得税资产16,068,498.7731,880,920.43-49.60%主要系宁波杉杉服装公司关闭注销,递延所得税资产转出。
    其他非流动资产709,506.532,838,026.02-75.00%为购入上海明芳服饰形成的股权投资差异本期摊销了212.85万所致。
    短期借款1,354,612,357.001,013,679,319.0233.63%本期融资规模扩大。
    预收款项71,252,483.53140,491,048.50-49.28%主要系年初余额中预收款项,本期已实现销售,导致此科目余额减少。
    应付职工薪酬41,516,048.2328,591,007.6145.21%主要系本期人工成本提高及员工人数有所增加。

    应交税费7,752,322.9025,507,146.94-69.61%主要系宁波杉杉服装公司、鄞州国立服饰有限公司关闭注销缴清了相关税金;出口退税金额比去年同期略有增加。
    应付股利9,282,181.905,590,982.6066.02%主要系本期增加了子公司尚未支付给少数股东的现金股利。
    其他应付款112,219,147.25168,090,957.35-33.24%主要系宁波杉杉甬江置业退出合并范围,该公司与参建杉杉大厦的各股东之间其他应付款相应转出。
    长期借款 20,000,000.00 母公司应偿付的2000万长期借款于2012年9月到期,期末重分类转入一年内到期的非流动负债科目。
    其他非流动负债26,329,565.9120,241,694.8730.08%主要系计入该科目的本期政府补助的递延收益金额增加。
    盈余公积155,521,810.94109,345,832.4642.23%本期计提了法定盈余公积。
    外币报表折算差额-4,664,056.47-3,322,972.36-40.36%主要系外币汇率变动所致。
    其他综合收益-481,089,162.04-288,989,582.79-66.47%主要系可供出售金融资产受股价波动产生的损失扣除所得税后的净额较去年同期增加。
    损益类本期金额上期金额变动率变动情况说明
    财务费用127,457,927.6888,401,171.9544.18%融资规模扩大,导致利息支出增加。
    资产减值损失3,016,600.6425,685,170.02-88.26%主要系本期转回了年初计提的部分资产减值准备。
    公允价值变动收益-15,348,338.676,241,523.23 交易性金融资产市价波动引起公允价值变动损益波动。
    投资收益184,033,265.2756,626,354.61225.00%本期新增的稠州银行按权益法确认投资收益;兴业投资股权转让收益及宁波鄞州国立清算处置收益。
    营业外支出7,298,320.213,184,669.16129.17%主要系本期对外捐赠支出及固定资产处置损失增加。
    所得税费用48,720,277.0836,709,625.3532.72%主要系宁波杉杉服装公司注销,递延所得税资产转出,确认所得税费用。
    少数股东损益-6,592,919.00614,009.22 主要系存在少数股东的子公司净利润减少所致。
    现金流量类本期金额上期金额变动率变动情况说明
    经营活动产生的现金流量净额35,981,886.3876,730,389.94-53.11%主要系本期支付各项税费及职工薪酬增加。
    投资活动产生的现金流量净额-225,030,771.94-541,369,196.08 主要系去年同期投资稠州商业银行的支付4.96亿。
    汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,499,431.31-2,803,,072.60-24.84%主要系外币汇率变动所致。

    合并范围新增公司原  因
    北京杉杉医疗科技发展有限公司投资新设
    上海杉杉创晖创业投资管理有限公司投资新设
    东莞市高杉化学制品有限公司投资新设
    宁波杉杉服装品牌经营有限公司投资新设
    宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司投资新设
    上海杉杉新能源科技有限公司投资新设
    宁波杉杉兴业投资发展有限公司投资新设
    上海杉杉王子服饰有限公司投资新设

    不再纳入合并范围的公司原  因
    宁波杉杉甬江置业有限公司转让部分股权,丧失控制权
    宁波杉杉服装有限公司本年清算注销
    鄞州国立服饰有限公司本年清算注销
    芜湖新明达置业有限公司本年全部股权转让
    宁波新明达进出口有限公司本年清算注销
    新明达(江苏)针织有限公司本年清算注销
    宁波新明达服饰有限公司本年清算注销
    杉杉新明达置业(宿迁)有限公司本年清算注销