证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2012-009号

  江苏亨通光电股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2012年3月29日以通讯方式召开，会议通知于2012年3月24日以电子邮件、专人送达及传真方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长高安敏先生主持，会议经过审议作如下决议：

  一、审议通过《江苏亨通光电股份有限公司2012年度实施内部控制规范工作方案的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于向中国民生银行上海分行申请综合授信的议案》

  同意公司向中国民生银行上海分行申请综合授信（信用方式），金额为人民币贰亿元整。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告！

  江苏亨通光电股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年三月三十日