第五届董事会第六次会议决议公告
暨召开公司二○一一年年度股东大会的通知
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2012－002
辽宁时代万恒股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
暨召开公司二○一一年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年3月27日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2012年3月17日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司独立董事王春甫因出差不能亲自出席本次会议，委托公司独立董事李秉祥代为出席并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。
会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、2011年度总经理工作报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、2011年度董事会工作报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、2011年度财务决算报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、2011年度利润分配预案
经利安达会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润14,415,559.42元，母公司净利润-12,791,076.38元，根据《公司法》和《企业财务通则》的规定，本年不计提盈余公积。本年度净利润14,415,559.42元，加上年初未分配利润116,330,902.29元，2011年公司可供股东分配的利润为130,746,461.71元。
鉴于公司目前的贸易业和地产业实际经营情况，本年度公司不进行现金股利分配，也不进行送股。公司年度可分配利润形成的资金将用于生产经营。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、2011年度资本公积金转增股本预案；
经利安达会计师事务所有限责任公司审计确认，截止2011年12月31日，公司资本公积金金额为233,756,880.01元。公司拟以总股本106,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增7股，总计转增74,200,000股，转增后的总股本为180,200,000股，资本公积金余额为159,556,880.01元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、2011年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、关于聘请会计师事务所及支付2011年度审计费用的议案；
经公司审计委员会的提议，公司拟续聘利安达会计师事务有限责任公司为公司2012年度财务报告审计及内控审计机构，聘任期一年。
2011年度拟支付利安达会计师事务有限责任公司财务审计费用为人民币40万元，内控审计费用为人民币10万元，审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、公司2012年财务预算方案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、独立董事2011年度述职报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、关于独立董事年度津贴的议案；
在第五届董事会任期内，拟向独立董事支付津贴每位每年人民币5万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、关于2012年日常关联交易的议案；
公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《日常关联交易公告》)
公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭为该等关联交易的关联方的董事，作为关联董事，回避了对上述议案的表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十二、关于聘任公司总经理助理的议案；
经公司总经理马阳新先生提名，聘任郝向群先生为公司总经理助理，任期即日起至2014年6月。（郝向群先生简历见附件）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、关于2012年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2012年拟向包含但不限于中国银行、中信银行、深圳发展银行申请总计等值壹拾亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、关于为辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《对外担保公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《对外担保公告》）
由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、为该等关联交易的关联方的董事，作为关联董事，回避了对上述议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十六、关于与辽宁时代制衣有限公司签订《关联交易协议》的议案；（详见本公司今日于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》）
由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、为该等关联交易的关联方的董事，作为关联董事，回避了对上述议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十七、关于与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订《关联交易协议》的议案；（详见本公司今日于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》）
由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭为该等关联交易的关联方的董事，作为关联董事，回避了对上述议案的表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十八、关于与辽宁时代熊岳制衣有限责任公司签订《关联交易协议》的议案；（详见本公司今日于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》）
由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭为该等关联交易的关联方的董事，作为关联董事，回避了对上述议案的表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十九、辽宁时代万恒股份有限公司2011年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、关于计提存货跌值准备的议案；
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2011年12月31日对存货进行了减值测试，对大宗商品丁基橡胶、高压聚乙烯计提了跌价准备：
■
上述存货跌价准备计提原则是以2011年12月31日大宗商品网上报价为基准，比较存货成本及其预计销售税费后，按差额计提。
存货跌价准备计提使公司资产、负债及当期损益能够得到真实的反映。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案除第一项、第十二项、第十九项、第二十项外，其他议案需提交公司年度股东大会审议。
二十一、关于召开公司2011年年度股东大会的议案。
公司定于2012年4月20日召开公司2011年年度股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
关于召开二○一一年年度股东大会的通知
（一）召开会议的基本情况：
1、会议时间：2012年4月20日上午9时；
2、会议地点：辽宁时代大厦12楼会议室；
3、召集人：董事会；
4、会议方式：现场。
（二）会议审议事项：
1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配预案；
5、2011年度资本公积金转增股本预案；
6、公司2011年年度报告及报告摘要；
7、关于聘请会计师事务所及支付2011年度审计费用的议案；
8、2012年财务预算方案；
9、独立董事2011年度述职报告；
10、关于独立董事年度津贴的议案；
11、2012年日常关联交易议案；
12、关于2012年度向银行申请总综合授信额度的议案；
13、关于为辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案；
14、关于为辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案。
15、关于与辽宁时代制衣有限公司签订《关联交易协议》的议案；
16、关于与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订《关联交易协议》的议案；
17、关于与辽宁时代熊岳制衣有限责任公司签订《关联交易协议》的议案；
（三）会议出席对象
1、截止2012年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）
2、登记时间：2012年4月18日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
3、登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
（五）其他事项
联系地址：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
联系电话：0411-82798001-1212 传真：0411-82798317
邮政编码：116001 联系人：蒋明、马雨
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
（六）备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告！
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
二○一二年三月三十日
附件1：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 代表本人参加辽宁时代万恒股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。
（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对的，授权时请注明）
委托人：（签字盖章）
身份证号码或组织机构代码：
委托人持有股份数：
委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人：
身份证号码：
受托时间：
附件2
郝向群先生简历
郝向群先生，1968年生，硕士研究生学历，高级国际商务师，曾任辽宁省服装进出口公司美洲分公司部经理，辽宁时代万恒股份有限公司美洲事业部业务部经理，现任辽宁时代万恒股份有限公司欧洲事业部总经理兼欧洲事业部第四业务部经理，公司总经理助理。
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2012－003
辽宁时代万恒股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第五届监事会第四次会议于2012年3月27日下午14时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席周晓斌先生主持。
会议审议并通过如下事项：
1、2011年度监事会工作报告；
2、2011年年度报告及报告摘要；
并发表了书面审核意见，监事会认为：
（1）公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2011年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、2012年度日常关联交易议案；
监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
4、辽宁时代万恒股份有限公司2011年度内部控制评价报告。
以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监事会
二○一二年三月三十日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2012－004
辽宁时代万恒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2012年日常关联交易的基本情况
1、本公司的日常关联交易
公司2012年日常关联交易主要为本公司与关联方之间发生。
单位：万元
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鉴于：1、公司于2012年与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司、辽宁时代制衣有限公司、辽宁时代熊岳制衣有限责任公司重新签署《关联交易协议》，协议期限自2012年1月1日起至2014年12月31日。
2、公司与控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的控股子公司大连雅都宾馆有限公司《昆明街办公楼租赁合同》已于2011年12月31日到期，经双方协商，已于2011年12月31日签订新的《昆明街办公楼租赁合同》。
二、 关联方介绍和关联关系
1、辽宁时代万恒控股集团有限公司系国有独资有限责任公司，注册资本为10,800万元，法定代表人：王忠岩，主要经营国有资产经营管理。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号210000004939978。
该公司现持有本公司60,052,631股股份（截止2009年12月31日），占公司股本总数的56.65%。为本公司的控股股东。
2、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币432万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004923932
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。
3、大连雅都宾馆有限公司系辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司，注册资金为人民币200万元。法定代表人：冯吉恒，经营范围：客房、餐饮；小商品零售；写字间出租。持有大连市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：大商企法字21020011044656-3839
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。
4、辽宁时代制衣有限公司系辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司，注册资金为人民币2,198万元。法定代表人：马阳新，经营范围：生产，销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004937837
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。
5、辽宁时代熊岳制衣有限责任公司系辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司，注册资金人民币4,000万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装加工、设计、销售。持有营口市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210800004061918
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。
三、定价政策和定价依据
根据本公司与关联方签订的关联交易协议，在日常关联交易中，有国家标准的实行国家标准，没有国家标准的按照市场价格执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。
五、日常关联交易有关协议的签署情况
上述关联交易，公司已与关联方签订了相关合同，并已履行了信息披露程序。
六、审议程序
1、公司第五届董事会第六次会议审议并通过了以上关联交易事项，关联董事回避了表决。此议案尚需提交股东大会审议。
2、公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
七、备查文件
1、 公司董事会第五届董事会第六次会议决议；
2、 独立董事意见。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
二○一二年三月三十日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2012－005
辽宁时代万恒股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容
2012年3月27日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）分别与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司 (以下简称“凤凰制衣” )、辽宁时代制衣有限公司 (以下简称：“时代制衣” )、辽宁时代熊岳制衣有限责任公司（以下简称：“熊岳制衣” ）就订购成品服装，并提供面料及委托加工业务事宜签署了《关联交易协议》。
● 关联人回避事宜
在公司第五届董事会第六次会议审议上述《关联交易协议》的议案时，关联董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭回避了对上述议案的表决。
● 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。
一、关联交易概述
2009年4月24日，本公司分别与凤凰制衣、时代制衣、熊岳制衣就订购成品服装，并提供面料及委托加工业务事宜签署了《关联交易协议》。
由于辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称：“控股集团”）为本公司的控股母公司，时代制衣、熊岳制衣、凤凰制衣为控股集团控股的全资子公司，本公司与凤凰制衣、时代制衣、熊岳制衣具有关联关系，因此上述交易构成了公司的关联交易。
2012年3月27日，公司第五届董事会第六次会议审议了上述关联交易的情况，公司9名董事，5名关联董事回避表决，4名非关联董事一致通过。根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的有关规定，上述关联交易协议的数额，预计累计达到重大关联交易，尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、本次交易各关联方的基本情况及关联关系
（一）本公司关联方凤凰制衣的基本情况
凤凰制衣系控股集团的全资子公司,注册资本人民币432万元,法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售等。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004923932。
（二）本公司关联方时代制衣的基本情况
时代制衣系控股集团的全资子公司，注册资本为人民币2,198万元，法定代表人：马阳新，经营范围：生产、销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004937837。
（三）本公司关联方熊岳制衣的基本情况
熊岳制衣系时代大厦的全资子公司，注册资本人民币4,000万元，法定代表人：范晓远，经营范围：服装加工、设计、销售。持有营口市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号2108071300008。
至本次关联交易止，公司与同一关联交易方和同一交易标的的关联交易已达到公司净资产5%和3000万元以上。
三、关联交易协议的基本内容
（一）与凤凰制衣签署了《关联交易协议》，主要内容为：本公司向凤凰制衣订购成品服装，并向凤凰制衣提供面料及委托加工业务。交易价格以市场平均价格为基准，具体交易行为，双方通过签订《订货合同》和《委托加工合同》进行。
（二）与时代制衣签署了《关联交易协议》，主要内容：本公司向时代制衣订购成品服装，并提供面料及委托加工业务。交易价格以市场平均价格为基准，具体交易行为，双方通过签订《订货合同》和《委托加工合同》进行。
（三）与熊岳制衣签署了《关联交易协议》，主要内容：本公司向熊岳制衣订购成品服装，并提供面料及委托加工业务。交易价格以市场平均价格为基准，具体交易行为，双方通过签订《订货合同》和《委托加工合同》进行。
四、交易目的及对本公司的影响
本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。
五、独立董事的意见
公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥认为：以上协议的定价合理，交易公平、公正、公开，不会损害中小股东的利益。
六、相关备查文件
1、本公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、有关协议。
辽宁时代万恒股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月三十日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2012－006
辽宁时代万恒股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：
1、辽宁时代万恒控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)；
2、辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司（以下简称“熊岳印染”）
●本次为控股集团提供担保金额为人民币10,000万元，本次担保期内（自银行批准之日起，一年）累计为其提供担保金额为人民币10,000万元；
本次为熊岳印染提供担保数量为人民币2,000万元，累计为其提供担保金额为人民币2,000万元；
●截止 2011年2月29日，公司实际对外担保金额累计数量为人民币12,000 万元，无担保逾期情况。
一、 担保情况概述
1、公司第五届董事会第六次会议审议通过如下决议：同意为控股股东控股集团向中信银行中山支行申请的流动资金贷款人民币壹亿元提供担保，担保期限自银行批准之日起为期一年。
4名关联董事没有参与该项表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
2、公司第五届董事会第六次会议审议通过如下决议：鉴于2011年4月12日公司2010年年度股东大会审议通过的为熊岳印染提供4,000万元人民币授信总量担保中,熊岳印染已于2011年12月底前偿还2,000万元。本次会议同意为熊岳印染向中国银行营口支行继贷的授信总量贰仟万元人民币提供担保，担保期限自批准之日起为期一年。
二、 被担保人基本情况
1、被担保人名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司
法定代表人：王忠岩
注册资本：人民币10,800万元
主要经营范围：国有资产经营管理及资本运作，项目投资及投资项目管理
资产负债情况：截至2011年9月30日，总资产272,650万元，负债163,900万元，资产负债率60.11%。主营业务收入151,000万元，利润总额15,600万元。
2、被担保人名称：辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司
法定代表人：刘国庆
注册资本：人民币8,033万元
主要经营范围：纺织品印染整理及销售
资产负债情况：截至2011年12月31日，总资产26,799万元，负债25,330万元，资产负债率94.52%。主营业务收入833万元，利润总额-1,205万元。
三、 担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、 董事会意见
1、鉴于控股集团生产和经营的需要，公司董事会同意为控股集团向中信银行中山支行申请的流动资金贷款人民币壹亿元提供担保，担保期限自银行批准之日起一年。
4名关联董事回避了表决，2名非关联董事、3名独立董事同意此决议。
2、鉴于熊岳印染原为公司的控股子公司，于2009年6月经公司2008年年度股东大会审议通过的资产置换议案，被置换给了控股集团。2010年4月26日，熊岳印染经辽宁省国资委批准被无偿划拨给了营口市开发区管委会。公司于2011年年度股东大会审议通过了为其提供的4,000万元人民币贷款担保，由于该项担保为不可撤销担保，为保证公司不会因该担保给公司带来损失，公司已于2010年1月30日与控股集团就该担保签署了《协议书》，由控股集团以现金方式提供人民币3,100万元给公司作为对该担保的额外保证。控股集团并承诺如由于该项担保给公司带来损失，控股集团承担全部责任。
现因该担保即将到期，为保证熊岳印染的正常生产经营，同时又鉴于2011年4月12日公司2010年年度股东大会审议通过的为熊岳印染提供4,000万元人民币授信总量担保中,熊岳印染已于2011年12月底前偿还2,000万元。本次会议同意为熊岳印染向中国银行营口支行继贷的授信总量贰仟万元人民币提供担保，担保期限自银行批准之日起为期一年。
独立董事发表了独立意见:
1、鉴于控股集团截止到2012年2月29日已为公司提供了人民币81,000万元的融资授信的担保，并考虑到控股集团生产经营活动中流动资金紧张的需要，本着平等互利、共同发展的原则，我们同意公司为控股集团向中信银行中山支行申请的流动资金贷款人民币10,000万元提供担保。我们认为，相对于控股集团为公司提供的担保金额，此项担保金额较小，对公司的经营影响不大，将不会对公司及公司全体股东特别是中小股东的利益造成重大损害。
2、鉴于公司为熊岳印染提供的4,000万元担保期限即将届满，熊岳印染已于2011年12月底前偿还了2,000万元。由于该担保为不可撤销的担保，而且公司于2010年1月30日与控股集团就该担保签署了《协议书》，由控股集团提供3,100万元现金给本公司作为对该担保的额外保证，该笔资金作为补偿公司如因该担保而遭受实际损失之用。同意公司继续为熊岳印染向中国银行营口开发区支行的授信总量提供信用担保，担保金额为人民币2,000万元。此项担保将不会对公司及全体股东的利益造成重大的影响。
累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止2012年2月29日，公司实际对外担保金额累计为人民币12,000万元，无担保逾期情况。
五、 备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2012年3月30日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2012－007
辽宁时代万恒股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司２０１１年度需计提存货跌价准备总额为9,289,797.50元元，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、存货跌价准备计提情况：
1、计提存货跌价准备的原因
为准确反映公司资产状况，按《企业会计准则》要求计提存货跌价准备。之前公司公布的定期报告中，未涉及存货跌价准备，主要原因是上述存货售价在2011年10月前相对平稳，而且绝大部分存货是于2011年10月份后购入，12月份开始上述存货售价出现较大幅度的下跌。因此在2011年年度报告中计提了上述存货的跌价准备。
2、存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备计提原则是以上述存货2011年12月31日大宗商品网上报价为基准，比较存货成本及其预计销售税费后，按差额计提。
3、本期计提存货跌价准备的金额为：9,289,797.50元。
二、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明
公司２０１１年度计提存货跌价准备共计928．98万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提存货跌价准备对公司财务状况的影响
公司计提存货跌价准备共计影响归属于母公司当期净利润-6,967,348.13元
四、独立董事意见
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提存货跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司２０１１年度计提存货跌价准备共计9,289,797.50元。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
２０１２年３月30日