证券代码：600634 证券简称：*st海鸟 编号：临2012—005

  上海澄海企业发展股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海澄海企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2012年3月28日以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到5人，实到5人，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合相关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议审议通过了《上海澄海企业发展股份有限公司内控规范实施工作方案》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  上海澄海企业发展股份有限公司董事会

  2012年3月30日