证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2012－004

  无锡市太极实业股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、有关董事会决议情况

  无锡市太极实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2012年3月19日发出通知，于2012年3月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经投票表决，会议审议通过如下议案：

  审议通过《无锡市太极实业股份有限公司实施内部控制规范工作方案》

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、备查文件

  1、公司董事会临时会议决议

  特此公告。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2012年3月29日