证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2012-004

  新疆城建(集团)股份有限公司

  2012年第二次临时董事会决议公告

  （2012年3月29日审议通过）

  新疆城建（集团）股份有限公司2012年第二次临时董事会议通知于2012年3月21日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2012年3月29日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议并以记名投票表决方式通过了关于公司内部控制规范实施工作方案的议案：

  同意公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基础规范》和《企业内部控制配套指引》文件精神，根据新疆证监局《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》的要求，结合公司实际情况，所制定的《公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2012年3月29日