证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2012-008号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

  五届十八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会五届十八次（临时）会议通知于2012年3月22日以亲自送达和传真方式发出。会议于2012年3月29日（星期四）以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事 11人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经全体董事审议，决议通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（具体内容详见上海证券交易所网站Http：//www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日