广东东阳光铝业股份有限公司
董事会决议公告
董事会决议公告
2012-03-30 来源:上海证券报
证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2012-14号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光
广东东阳光铝业股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年3月29日,公司以通讯表决方式召开了第八届十次董事会议,全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经各位董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2012年度内控工作方案》(9票同意,0票反对,0票弃权);
具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司2012年度内控工作方案》。
二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。
具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司投资者关系管理制度》。
特此公告
广东东阳光铝业股份有限公司
董事会
2012年3月29日