证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2012—001

  西藏旅游股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  西藏旅游股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年3月28日以通讯方式召开。欧阳旭董事长主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

  审议关于公司内部控制规范实施工作方案的议案；

  （《西藏旅游股份有限公司内部控制规范实施工作方案》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  附：西藏旅游股份有限公司内部控制规范实施工作方案

  本议案有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  西藏旅游股份有限公司董事会

  2012年3月30日