证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2012-08

  华远地产股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华远地产股份有限公司第五届董事会于2012年3月29日以通讯表决方式召开第三十三次董事会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  1、同意组建公司内控领导小组：组长由任志强先生担任，组员由总经理孙秋艳、审计委员会委员张富根、王立华、刘淀生及财务总监焦瑞云组成，内控领导小组负责公司内部控制工作。

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  2、审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》。

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  华远地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十日