证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-15

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年3月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2012年3月19日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了关于《内部控制规范实施方案》。同意9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2012年3月30日