上海爱使股份有限公司
董事会九届九次会议决议公告
董事会九届九次会议决议公告
2012-03-30 来源:上海证券报
证券代码:600652 证券简称:爱使股份 编号:临2012-04
上海爱使股份有限公司
董事会九届九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱使股份有限公司第九届董事会第九次会议的会议通知于2012年3月16日以电子邮件方式发出,会议于2012年3月28日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并一致通过《上海爱使股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的决议。
为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的要求,根据中国证监会上海监管局和上海证券交易所的相关规定,2012年全面推进实施内控规范、内控评价和内控审计工作,建立健全内控体系,提高企业风险防范能力和规范运作水平,现结合公司实际情况,董事会制订了《上海爱使股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。(具体内容详见www.sse.com.cn)
特此公告。
上海爱使股份有限公司董事会
二O一二年三月三十日