金陵饭店股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
第四届董事会第四次会议决议公告
2012-03-30 来源:上海证券报
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2012-008号
金陵饭店股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司第四届董事会第四次会议于2012年3月29日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名,实到董事10名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。
经与会董事审议,会议通过了《金陵饭店股份有限公司2012年度实施内部控制规范工作方案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
《金陵饭店股份有限公司2012年度实施内部控制规范工作方案》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2012年3月30日