证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临12-003

  天津环球磁卡股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  暨关于召开2011年度

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年3月28日上午9：30分在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事6人，独立董事侯欣一因公出差，委托独立董事王爱俭代为行使表决权，董事郝连玖因病，委托董事刘金生代为行使表决权。公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：

  一、公司2011年度报告及摘要；

  二、公司2011年度董事会工作报告；

  三、公司2011年度财务决算报告；

  四、公司2011年度利润分配预案；

  依据信永中和会计师事务所对我公司2011年度的财务审计结果，2011年度公司实现净利润-88,848,692.33元，2011年年初未分配利润为-709,406,642.09元，期末未分配利润为-792,213,734.61元。公司2011年度利润分配预案为不分配不转增。

  五、董事会对2011年度审计报告非标意见的专项说明公司；

  信永中和会计师事务所对我公司2011年度报告出具了有强调事项的审计报告，公司董事会对涉及事项说明如下：

  2005年10月18日中国证监会天津稽查局对公司立案调查，公司于10月20日在《上海证券报》上刊登了公告。截至公告日，中国证监会尚未出具正式结论。

  公司本年发生亏损88,848,692.33元，截至2011年12月31日累计亏损792,213,734.61元，股东权益合计6,963,014.40元，因未决诉讼及对外担保确认的预计负债191,633,331.70元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，本公司管理层从公司未来经营计划，资金流量分析以及履行偿付义务的应对措施等方面进行了分析和评估，通过分析，管理层认为公司主业经营正在逐年向好的方向发展，现金流量处于良性周转，公司对持续经营假设是适当的，不存在重大不确定性。

  六、公司关于计提资产减值准备的议案；

  七、公司关于存货盘亏的议案；

  八、召开公司2011年度股东大会的议案；

  公司定于2012年4月26日上午9时召开公司2011年度股东大会。

  1、会议时间：2012年4月26日上午9：00

  2、会议地点：公司多功能会议厅

  3、出席会议资格：

  ①截止2012年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。

  ②公司董事、监事及高级管理人员。

  ③公司董事会聘请的见证律师。

  4、会议内容：

  1)公司2011年度报告及摘要；

  2)公司2011年度董事会工作报告；

  3)公司2011年度监事会工作报告；

  4)公司2011年度财务决算报告；

  5)公司2011年度利润分配预案；

  6) 公司关于计提资产减值准备的议案；

  7) 公司关于存货盘亏的议案；

  8)听取2011年度独立董事的述职报告。

  5、参加会议登记办法：

  1)股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。

  2)凡符合出席会议资格的股东，请于2012年4月21日上午9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。

  登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部

  传 真：022-58585653

  联系电话：022-58585662

  邮 编：300202

  联 系 人：秦竹青

  6、本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。

  九、听取公司2011年度独立董事的述职报告。

  特此公告

  天津环球磁卡股份有限公司

  董事会

  2012年3月28日

  证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临12-004

  天津环球磁卡股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司第六届监事会第七次会议于2012年3月28日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事 人，监事高勇峰因病，未能出席本次会议，委托监事李梅代为行使表决权，会议由监事会主席李梅主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：

  1、公司2011年度报告及摘要

  经监事会对公司2011年度报告审慎审核，监事会认为：

  （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况；

  （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、公司2011年度监事会工作报告；

  3、公司2011年度财务决算报告；

  4、公司2011年度利润分配预案；

  5、公司《董事会对2011年度审计报告非标意见的专项说明》的议案；

  6、公司关于计提资产减值准备的议案；

  7、公司关于存货盘亏的议案。

  特此公告

  天津环球磁卡股份有限公司

  监事会

  2012年3月28日