证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2012-014

  中茵股份有限公司

  七届十七次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中茵股份有限公司七届十七次董事会会议于2012年 3月28日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议符合法定程序。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、《中茵股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》（附后）

  表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日