证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2012临20号

  江西联创光电科技股份有限公司

  二○一二年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示：

●本公司于2012年3月14日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站刊登了关于召开本次会议的通知性公告；

●本次会议无增加、否决或修改提案的情况；

●本次会议采取现场投票的表决方式进行。

一、会议召开情况

（一）召开时间： 2012年3月29日（星期四）9：30；

（二）现场会议地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

（三）会议召开方式：现场投票方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长肖文先生

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本370,806,750股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3人，代表股份94,091,277股，占公司总股本的25.37%。

公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席会议。

三、提案的审议和表决情况

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并形成了决议。

表决结果：同意94,091,277股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

同意对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；光电子元器件及应用产品、继电器、光电通信线缆、通信终端与信息系统设备、其它电子产品、计算机的生产、销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程及安装、电声器材与声测量仪器，房地产开发及投资、房屋租赁、设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项规定的除外）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；光电子元器件及应用产品、继电器、光电通信线缆、通信终端与信息系统设备、其它电子产品、计算机的生产、销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程及安装、电声器材与声测量仪器，房屋租赁、设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务；物业管理（以工商部门核准的为准）。（以上项目国家有专项规定的除外）。

四、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江西联创光电科技股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议；

2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一二年三月二十九日