股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2012－002

转债代码：110011 转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2012年3月22日以书面送达的方式发出。会议于2012年3月29日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过如下决议：

审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

二零一二年三月三十日

股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：2012-003

转债代码：110011 转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2011年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

本公告所载2011年度财务数据未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据

			单位：人民币元
项目	2011年度（合并） （预计）	2010年度（合并）	增减幅度（%）
营业收入	1,897,836,981.94	1,894,346,107.65	0.18
营业利润	-27,692,372.84	111,966,491.92	-124.73
利润总额	282,082,764.83	347,459,083.05	-18.82
归属于母公司的净利润	278,836,478.43	345,927,006.32	-19.39
扣除非经常性损益后的净利润	-88,048,694.68	110,456,670.02	-179.71
基本每股收益（元/股）	0.2630	0.3262	-19.37
净资产收益率%	5.27	7.37	减少2.1 个百分点
	2011年末（预计）	2010年末	增减幅度（%）
资产总额	11,117,433,902.22	9,126,167,521.77	21.82
归属于母公司的股东权益	5,316,310,517.91	5,257,764,799.29	1.11
股本（股）	1,060,365,336.00	1,060,360,898.00	-
每股净资产（元/股）	5.01	4.96	1.01

注：上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。

二、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

二零一二年三月三十日