第八届董事会第二十次会议决议公告
暨召开2011年年度股东大会会议通知
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2012-008
北京电子城投资开发股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
暨召开2011年年度股东大会会议通知
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2012年3月28日在北京张裕爱斐堡国际会议中心召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2011年度公司行政工作报告》
二、审议通过《2011年度董事会工作报告》
此项议案须提交2011年年度股东大会审议。
三、审议通过《2011年度财务决算报告》
此项议案须提交2011年年度股东大会审议。
四、审议通过《2011年度利润分配预案》
公司2011年度财务报表经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2011年末可供分配利润113,629,205.30元。
为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以2011年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每10股派发1.7元现金红利（含税），共计派发现金红利98,616,558.34元。本次利润分配后，剩余未分配利润15,012,646.96元转入下一年度。
公司独立董事对此项议案出具了表示赞同的独立董事意见。此项议案须提交2011年年度股东大会审议。
五、审议通过《2011年度内部控制评价报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的信息披露。
六、审议通过《2011年度社会责任报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的信息披露。
七、审议通过《独立董事2011年度述职报告》
此项议案须提交2011年年度股东大会审议。
八、审议通过《董事会审计委员会、薪酬与考核委员会2011年度履职情况汇总报告》
九、审议通过《2011年年度报告》和《年度报告摘要》
此项议案须提交2011年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
中审亚太按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作。在担任公司2011年度审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。公司董事会提议继续聘任中审亚太为公司2012年度审计机构。
另需说明：2011年度支付给会计师事务所的报酬总额为人民币陆拾万元整。
此项议案须提交2011年年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
公司主营业务为园区地产销售及出租、物业管理。鉴于为购房客户提供按揭贷款阶段性担保为房地产行业的经营惯例，为保证公司经营管理活动的顺利进行，同意公司及子公司自公司股东大会通过本议案之日起至公司下一年度股东大会召开时止为其购房客户提供按揭贷款阶段性担保。担保期限自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止。
公司独立董事对此项议案出具了表示赞同的独立董事意见。此项议案须提交2011年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司确认2012年日常关联交易的议案》
公司关联董事王岩先生、吴文学先生、袁汉元先生及龚晓青先生在审议本议案时回避表决；公司独立董事徐伯才先生、王文彦先生和宋利国先生对本议案投了赞成票，出具了表示赞同的独立董事意见。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》。
十三、审议通过《公司实施内部控制规范工作方案及总体运行表》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的信息披露。
十四、审议通过《召开2011年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议于2012年4月20日召开2011年年度股东大会，相关事项如下：
（一）、会议时间：2012年4月20日（星期五）上午9：30，会期半天。
（二）、会议地点：公司会议室
（三）、出席对象：
1、截止2012年4月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
（四）、会议议题：
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度财务决算报告》；
3、审议《2011年度利润分配预案》；
4、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
5、审议《2011年年度报告》和《年度报告摘要》；
6、审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
7、审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》；
8、审议《2011年度监事会工作报告》。
（五）、会议登记事项：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间及地点：公司董事会办公室2012年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（六）、其他事项：
1、与会股东交通、食宿等费用自理。
2、联系方式：
公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路10号院205楼6层。
联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599
联系人：尹紫剑
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2012年3月28日
附件：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）
授 权 委 托 书
兹全权委托_____________先生/女士代表我单位/个人出席北京电子城投资开发股份有限公司2011年年度股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股票账户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2012-009
北京电子城投资开发股份有限公司
日常关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司为方便公司的生产经营活动，本着公平、公开、公正的原则，经与各关联方协商，在房屋销售、租赁，土地租金标准和综合服务等项目上以市场价格及政府指导价为基础，规范公司及全资子公司与各关联方的关联交易。经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，同意公司及全资子公司对上述关联交易协议分别进行续签及确认。
●关联人回避事宜：北京电子控股有限责任公司为本公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事王岩先生、吴文学先生、袁汉元先生和龚晓青先生在审议上述议案时回避表决。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司及全资子公司与关联方签署的日常关联交易协议，属于正常的经营行为，符合公司的正常经营需要，协议按照“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，符合公司及股东的整体利益。
●需要提请投资者注意的其他事项：本次预计日常关联交易无须通过行政审批和公司股东大会审议，经公司董事会批准后即可生效。
一、概要
公司及全资子公司为方便公司的生产经营活动，本着公平、公开、公正的原则，经与各关联方协商，在房屋销售、租赁，土地租金标准和综合服务等项目上以市场价格及政府指导价为基础，规范公司及全资子公司与各关联方的关联交易。
公司2012年度预计发生的关联交易如下表：
| 交易类别 | 交易方 | 交易对方 | 关联交易类型 | 关联交易金额 |
| 销售 | 公司及控股子公司 | 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 综合服务 （物业费） | 300万元 |
| 代收代缴 | 公司及控股子公司 | 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 综合服务 （水电气暖） | 2000万元 |
| 采购 | 公司及控股子公司 | 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 采购商品 | 2000万元 |
| 销售 | 公司及控股子公司 | 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 租赁 | 500万元 |
| 销售 | 公司及控股子公司 | 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 销售商品 及劳务 | 2700万元 |
| 合计 | 7500万元 |
公司第八届董事会第二十次会议审议上述关联交易事项时，四名关联董事回避表决；公司独立董事徐伯才先生、王文彦先生和宋利国先生对上述预计关联交易出具了表示赞同的独立意见。
二、关联方介绍
1、本公司
公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲12号电子城科技大厦16层，法定代表人：王岩。目前主营业务以科技园区开发为主，综合配套开发为辅。
2、关联方
北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）是一家电子信息产业领域的高科技产业投资控股公司,重点发展电子部品与装备、广电发射设备、新型显示部件、特种电子器件、自服安防与通信设备等产业。
北京电控注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路12号；注册资本：130,737万元。
北京电控为公司实际控制人。北京电控多家子公司因已入住公司开发的科技产业园区，与公司及控股子公司发生物业租赁、销售及购买商品等业务往来，构成关联交易。
三、关联交易协议内容和定价政策
公司与关联方的相关协议，将本着公平、公开、公正的原则，经与各关联方协商，在房屋销售、租赁，土地租金标准和综合服务等项目上以市场价格及政府指导价为基础签署。
公司董事会认为：上述预计关联交易以市场价格及政府指导价为基准，价格公允。进一步规范了公司与各关联方之间在房屋土地的权属和使用方面的关系，有利于公司生产经营的稳定，未有损害公司及非关联股东的利益。
四、实施上述预计关联交易对本公司的影响
上述预计关联交易有利于公司正常稳定的经营；关联交易协议将充分体现 “公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：上述预计关联交易客观公允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序合法有效，公司第八届董事会第二十次会议审议通过。
六、上述预计关联交易生效条件
上述预计关联交易经公司董事会批准后生效。
七、备查文件
1、公司独立董事对上述预计关联交易的独立意见；
2、公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2012年3月28日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2012-010
北京电子城投资开发股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2012年3月28日在北京张裕爱斐堡国际会议中心召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李岩女士主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案：
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》
监事会对公司2011年度的经营运作和财务活动情况进行了严格监察，现就有关情况独立发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，不断完善各项内部控制制度，保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司出具的2011年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）最近一次募集资金使用情况
公司最近5年内无募集资金情况。
（四）关联交易情况
公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易的存在，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的事项。
（六）监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督
公司监事会认为：报告期内，公司严格执行监管部门的规定及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，及时做好内幕信息知情人的登记、备案工作。
此项议案需提交2011年年度股东大会审议。
二、审议通过《2011年度利润分配预案》；
三、审议通过《2011年度内部控制评价报告》；
公司监事会认为：公司《2011年度内部控制评价报告》符合公司实际情况，予以审议通过。
四、审议通过《2011年年度报告》和《年度报告摘要》；
公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：
1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2012年3月28日