证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2012—013

  上海梅林正广和股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年3月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人；本次会议的召集、召开、出席本次董事会会议的人数及表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定和要求，具有完全法律效力。

  本次会议审议并通过了公司2012年度内部控制规范实施工作方案（详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站）；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海梅林正广和股份有限公司董事会

  2012年3月30日