证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2012-09

  900955 九龙山B

  上海九龙山股份有限公司

  第五届董事会第12次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月20日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第12次会议的通知。会议于2012年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事8人。董事徐海宁因公出差缺席本次会议，没委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

  一、审议通过《上海九龙山股份有限公司关于内部控制规范实施工作的方案》的议案；

  为加强和规范企业内部控制，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司根据上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》的要求，制定了公司内部控制规范实施工作方案。详细内容见本决议公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《上海九龙山股份有限公司关于内部控制规范实施工作的方案》。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《上海九龙山股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

  详细内容见本决议公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《上海九龙山股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  上海九龙山股份有限公司董事会

  2012年3月30日