证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2012-16

  珠海市博元投资股份有限公司

  七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第四次会议于2012年3月29日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2012年3月29日（星期四），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生9位董事的有效表决票。

  会议以9票赞成，审议并通过《关于的议案》。详情请参阅公司于同日披露的《ST博元内部控制规范工作方案》。

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司

  董事会

  二零一二年三月三十日

  证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2012-17

  珠海市博元投资股份有限公司

  七届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由徐旅监事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届监事会第二次会议于2012年3月29日以通讯方式召开。本次会议以电子邮件向全体监事发出会议通知；会议共发出5张表决票，应收到有效表决票为5票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2012年3月29日（星期四），董事会秘书共收到徐旅、程靖、周辉朋、张钟、罗静元5位监事的有效表决票。

  经审议，会议以5票赞成，审议通过《关于的议案》。详情请参阅公司于同日披露的《ST博元内部控制规范工作方案》。

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司

  监事会

  二零一二年三月三十日