股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2012－013

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第五届董事会五十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会五十六次会议于2012年3月28日在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

  会议以0票回避、15票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十八日