贵州赤天化股份有限公司
第五届三次临时董事会会议决议公告
第五届三次临时董事会会议决议公告
2012-03-30 来源:上海证券报
证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临2012-11
贵州赤天化股份有限公司
第五届三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司董事会于2012年3月29日以通讯表决方式召开了第五届三次临时会议。本次董事会会议通知已于2012年3月26日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议一致同意作出如下决议:
为切实做好公司内部控制规范体系工作,加强公司风险管理水平和信息披露质量,同意关于《贵州赤天化股份有限公司内部控制实施工作方案》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一二年三月三十日