内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
第五届董事会第六次会议决议公告
2012-03-30 来源:上海证券报
证券代码:900948 股票简称:伊泰B股 编号:临2012—005
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届六次董事会于2012年3月29日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,所作决议合法有效。会议由董事长张东海先生主持,审议通过了以下事项:
一、以11票赞成的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施内部控制规范整体工作方案》的议案;
二、以11票赞成的表决结果审议通过了关于聘请内控审计机构的议案,决定聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构,具体费用授权公司管理层与大华会计师事务所协商确定。本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二○一二年三月三十日